起诉书（卢某某、范某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_如东县人民检察院

如东县人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕340号

被告人卢某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份号码4109221989********，汉族，高中文化，住河南省濮阳市清丰县**镇**街**号。被告人卢某某曾因犯开设赌场罪，于2015年10月16日被河南省清丰县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。被告人卢某某又因涉嫌诈骗罪于2020年7月2日被如东县公安局刑事拘留，于2020年8月7日被该局取保候审，于2020年9月28日经本院批准逮捕，同月30日由该局执行逮捕。

被告人范某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份号码4109221982********，汉族，中专文化，住河南省濮阳市华龙区**路**院**号楼**单元**号。被告人范某某曾因犯容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪于2010年9月13日被河南省濮阳市中级人民法院分别判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。被告人范某某又因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被如东县公安局刑事拘留，于2020年8月7日被该局取保候审，于2020年9月28日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由如东县公安局侦查终结，以被告人卢某某、范某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月26日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人卢某某、范某某有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了二被告人，听取了被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月期间，陈某某（未到案）联系王某甲（另案处理），向其索要支付宝收款码，并说明提供支付宝收款码用于系用于“洗钱”、“跑分”，许诺提成；王某甲明知“洗钱”、“跑分”系转移违法犯罪所得，仍同意提供支付宝收款码。后王某甲先后召集被告人卢某某、范某某、晁某某（另案处理）、赵某某（另案处理），说明提供支付宝收款码用于转移、提现赃款事宜并许诺提成，将袁媛等人的支付宝收款码提供给陈某某等人用于实施犯罪。

2020年5月13日至14日，被害人杨某某在如东县**镇**路**项目部被使用226318****QQ账号的被告人截取了裸聊视频照片，后对方称获取了杨某某的通讯录，以转发裸聊照片相威胁对杨某某索要钱财，后杨某某以支付宝转账的形式向袁某某、晁某某、范某某的支付宝转账，共计人民币21898元，上述钱款又先后通过转账至银行卡、微信等，最终通过银行卡由卢某某、范某某取现给王某甲。其中，卢某某取现19999元，范某某提供支付宝收款码取现1899元，另提供银行卡帮助转移9999元。

被告人卢某某、范某某以证人身份接受侦查机关询问时，均如实供述了上述犯罪事实，且自愿补偿被害人杨某某经济损失，共计人民币10000元（随案移送）。被告人卢某某、范某某均已自愿签署认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.如东县公安局依法调取的被告人卢某某、范某某的户籍信息证明、刑事判决书等书证；

2.证人王某乙、袁某某等人的证言；

3.被害人杨某某的陈述；

4.被告人卢某某、范某某及另案处理的王某甲等人的供述和辩解等。

本院认为，被告人卢某某、范某某明知他人可能从事违法犯罪活动，仍为他人提供银行卡、微信、支付宝等交易平台账号，帮助他人转账、套现、取现，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人卢某某、范某某在共同犯罪中均起次要作用，均应当从轻或者减轻处罚。被告人卢某某、范某某犯罪后自动投案、如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。本案系被告人卢某某在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，合并执行。被告人卢某某、范某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

如东县人民法院

检察官：樊洋洋

2020年12月10日                                      

附：

1.被告人卢某某、范某某现被羁押于如东县看守所。

2.全部案卷材料