起诉书（卢某某、郭某某非法吸收公众存款案)_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检一部刑诉〔2020〕1868号

被告人卢某某，男，1973年**月**日出生，公民身份证号码3301231973********，汉族，文化程度高中，浙江**服务有限公司总经理，户籍所在地杭州市富阳区街道**路**幢**室。2009年9月15日因犯职务侵占罪被富阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2019年11月14日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。经杭州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2020年3月18日，经浙江省人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2020年5月18日。

被告人郭某某，男，1970年**月**日出生，公民身份证号码3301051970********，汉族，文化程度大学专科，工作单位：浙江**服务有限公司，户籍所在地杭州市江干区**幢**单元**室。因本案于2019年11月14日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年12月11日变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人卢某某、郭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人郭某某有权委托辩护人，于2020年5月20日已告知被告人卢某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间,依法延长审查起诉期限十五日二次，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

浙江**服务有限公司（以下简称**公司）成立于2016年5月25日，公司总部地址位于本市江干区**路**大厦**层，后陆续设有西湖门店等经营点。2017年开始该公司在未经金融监管部门批准的情况下，通过口口相传等方式宣传金融养老理财产品，发行“**财富”系列、**1号等投资项目，以年化收益7.5-12.5%的利息向不特定公众募集资金。被告人卢某某于2016年入职**公司担任公司经理，自公司开始销售理财产品起明知上述情况仍负责公司日常运行。被告人郭某某于2018年5月30日起担任**公司西湖门店经理，明知上述情况仍负责西湖门店运营。经审计，截至2019年2月29日，**公司未离场投资人98人，实际损失为人民币29228265.50元。被告人郭某某在任职西湖门店经理期间，实际损失为人民币18158505.00元。2016年6月8日至2019年6月21日，**公司对公账户流入资金人民币262515881.20元，其中2018年8月29日至2019年3月7日北京**支付服务股份有限公司备付金人民币183317938.85元，流入资金主要支出到**资产管理有限公司对公账户人民币198286850.00元，及公司经营、员工工资、兑付投资人等。

案发后，被告人卢某某、郭某某均系经公安机关电话通知后主动到案，其中，被告人郭某某退出赃款人民币153000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡照片等；

2.书证：户籍证明、到案经过、接受证据材料清单、退款凭证、浙江**服务有限公司人员名单、人事任命书、会员卡及宣传资料、委托书、浙江**发展总公司企业情况专题汇报、房屋授权书、投资人基本情况表、银行流水明细、调取证据通知书、公司登记基本情况、营业执照、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、查封决定书、查封清单、扣押清单、发还清单、投资人信息登记表、投资合同、执行裁定书、民事判决书、投资协议书及补充协议、刑事判决书、审计报告初稿、情况说明等；

3.证人李某甲、李某乙、李某丙、王某甲、吴某某、李某丁、蔡某某、李某戊、李某己、王某乙、金某某、黄某某、王某丙、饶某某、潘某某、王某甲、盛某某、朱某某、孙某某、陈某某等的证言；

4.被告人卢某某、郭某某的供述与辩解；

5.扣押等笔录：扣押笔录等；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢某某、郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢某某、郭某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人卢某某、郭某某在案发后能主动投案并如实供述，系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。《根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

   

 检  察  官  童 帆

    检察官助理  戴 勤

                                      2020年11月18日

附：

1.被告人卢某某现羁押于杭州市江干区看守所，被告人郭某某（1596882****）取保候审在家。

2.案卷材料8册。

3.量刑建议书及具结书各2份。

4.投资人名单1份、涉案财产冻结及退赃情况表格1份。