起诉书（卢某某、钟某某等3人非法吸收公众存款案）_东营区人民检察院

山东省东营市东营区人民检察院

起 诉 书

东区检公刑诉〔2019〕545号

被告人卢某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4103291990********，汉族，小学文化程度，案发前系东营市**投资集团有限公司实际控制人，户籍所在地河南省洛阳市伊川县**乡**村**组，现住河南省伊川县**乡**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月30日被东营市公安局东营分局刑事拘留，于2019年1月3日经本院批准，于同日被东营市公安局东营分局逮捕。

被告人唐某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3705021984********，汉族，中专文化程度，案发前系东营市**投资集团有限公司副总经理兼投资部总监，户籍所在地东营市东营区**街道办事处**村**号，现住东营区**街道办事处**村**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月19日被东营市公安局东营分局刑事拘留，于2018年11月23日经本院批准，于同日被东营市公安局东营分局逮捕。

被告人钟某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码3705231983********，汉族，高中文化程度，案发前系东营市**投资集团有限公司副总经理，户籍所在地山东省东营市东营区**路**号，现住山东省东营市**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月7日被东营市公安局东营分局刑事拘留，于同年2月1日经本院批准，于同日被东营市公安局东营分局逮捕。

本案由东营市公安局东营分局侦查终结，以被告人卢某某、唐某某、钟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限三次，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

被告人卢某某化名李某某利用何某某的身份信息于2015年6月10日注册成立东营市**投资集团有限公司（以下简称**公司）,于2017年8月23日注册成立东营市**投资集团有限公司东城分公司（以下简称东城分公司）, 于2018年3月30日注册成立东营市**投资集团有限公司西城胜南营业部（以下简称胜南营业部），被告人卢某某为该三家公司的实际控制人。被告人唐某某任**公司副总经理兼投资部总监，主要负责**公司下属的胜南营业部和东城分公司的融资业务。被告人钟某某任**公司副总经理，主管后勤及行政事务工作，卢某某不在东营时，其负责主持**公司全面工作。被告人卢某某、唐某某、钟某某安排公司业务人员采用在人流密集区摆放展板、发放企业传单、带领客户到实体企业参观、宣讲等方式，向不特定社会公众公开宣传，并承诺到期还本付息。通过接受现金、银行卡转账、POS机刷卡等方式向社会公众非法吸收存款。截至2018年10月份，被告人卢某某、唐某某、钟某某共计非法吸收梁某某等1423名投资人资金共计11662.85万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证;2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解； 5.辨认笔录等。

本院认为，被告人卢某某、唐某某、钟某某未经有关部门依法批准，结伙非法吸收公众存款共计11662.85万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省东营市东营区人民法院

     检察员：许丽丽

2019年8月29日

附：

    1、被告人卢某某、唐某某、钟某某现羁押于东营市看守所；

2、刑事侦查卷宗五十五册。