起诉书（卢某某等七人组织领导传销活动案)_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院　

起 诉 书

婺检二部刑诉〔2020〕393号　

被告人卢某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3307021969********，汉族，中专文化，户籍所在地浙江省金华市婺城区，住**村，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪于2019年2月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月27日被依法取保候审，2020年3月27日继续取保候审。

被告人朱某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码3325261974********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市缙云县，住缙云县**镇镇**村**村**路**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪于2019年2月26日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，2020年2月26日继续取保候审。

被告人周某甲，女，1958年**月**日出生，居民身份证号码3307021958********，汉族，半文盲，户籍所在地浙江省金华市婺城区，住**村，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪于2019年2月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月24日被依法取保候审，2020年3月24日继续取保候审。

被告人芦某某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码3307021984********，汉族，中专文化，户籍所在地浙江省金华市婺城区，住**村，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪于2019年2月27日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，2020年2月27日继续取保候审。

被告人舒某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3307021984********，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省金华市婺城区，住婺城区**街道**路**号，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月26日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，2020年2月26日继续取保候审。

被告人赵某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3307211984********，汉族，中专文化，户籍所在地浙江省金华市婺城区，住婺城区**街道**号**室，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月26日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，2020年2月26日继续取保候审。

被告人汪某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3206221976********，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省南通市港闸区，住南通市港闸区**村**幢**室，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月7日被依法取保候审，2020年3月7日继续取保候审。

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被告人卢某某、朱某某、周某甲、芦某某涉嫌组织、领导传销活动罪，汪某某、舒某某、赵某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2018年8月期间，张某某（另案处理）伙同郑某某（另案处理）、潘某某（另案处理）合谋发起了“BC无界”投资项目。该项目要求投资人购买一定币作为入会门槛（入会后有一个账号），之后会员（投资人）可在“BC无界”APP上购买BC虚拟币，并通过发展下线及其自己投资的BC虚拟币获取收益。收益方某某三种：静态收益、动态收益、上涨收益。静态收益指通过锁仓来获取收益（锁仓时间有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六种），锁仓10天，会员每天可以根据锁仓币数进行“挖矿”获取0.1%收益，锁仓30天， 收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。动态收益是指“BC无界”会员系统实行层级排序，会员可收取直接或间接发展的第二层会员二分之一的挖矿提成收益，第三层的四分之一的挖矿提成收益（以此类推，每往下一层其收益是二分之一的等比数列），发展的人数越多，获得收益提成越多。上涨收益是指张某某等人通过“BC无界”APP人为操纵BC币的价格上涨（价格从0.02元涨到案发的0.32元），让会员之间交易变现，骗取更多的人加入。截至2018年12月31日，BC平台共发展会员层级55层，平台内会员总账号数5793个。各被告人具体犯罪事实为：

2018年11月，被告人卢某某加入到BC无界传销组织，查实的直接或间接发展会员32人，层级有11层，被告人卢某某参与过公司分红且为公司从事过一段时间的财务工作。案发后被告人卢某某已主动向公安机关退回违法所得五万元。

2018年11月，被告人朱某某加入到BC无界传销组织，并在武义牛头山会议后成为公司股东，经查实的直接或间接发展会员至少31人，层级40层。

2018年10月，被告人周某甲加入到BC无界传销组织，直接发展会员应某某等人，发展会员至少30人以上，层级15层以上，被告人周某甲系公司股东，并参与分红。被告人周某甲已主动向公安机关退回违法所得五万元。

2018年11月，被告人芦某某加入到BC无界传销组织，经查实直接或间接发展的会员至少30人以上，位于层级第二级，层级至少有30层，张某某给被告人芦某某一股的股东待遇，没有参与分红。 

2018年11月，被告人舒某某明知BC无界平台系传销组织的前提下，为组织工作，根据潘某某等人的要求对平台进行管理与维护，负责虚拟币的交易量统计，案发后主动将退还违法所得3万元。

2018年11月30日，被告人赵某某在舒某某的介绍下到BC无界平台工作，在明知为传销组织的前提下，为该组织工作，根据根据潘某某等人的要求对平台进行管理与维护，并参与抢单、传图、上套餐等活动，非法获利1万余某某。

被告人汪某某明知BC无界平台系拉人头做传销的前提下，仍然为该平台设计开发手机端APP，并在APP运行过程中根据张某某等人的要求进行功能修改等，为该组织的发展壮大提了关键作用，非法获利26.4万余某某，案发后被告人汪某某已经主动将26.4万元获利退出。

    2019年2月26日被告人卢某某、朱某某、周某甲、汪某某、舒某某、赵某某被公安机关依法传唤归案，同年2月27日被告人芦某某被公安机关传唤归案，公安机关从各被告人处扣押到手机、账本等。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：归案经过、医院检查单、扣押清单、交易记录等，（2）证人张某某、郑某某、潘某某、杨某某、王某某等人的证言，（3）被告人的供述和辩解：被告人卢某某、朱某某、周某甲、芦某某、汪某某、舒某某、赵某某的供述和辩解，（4）检查等笔录：搜查笔录及照片、现场笔录及照片、检查笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢某某、朱某某、周某甲、芦某某、汪某某、舒某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自某某认罚。

本院认为，被告人卢某某、朱某某、周某甲、芦某某、舒某某、赵某某伙同他人以提供经济活动为名，要求参加者购买BC币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为对于传销组织的扩大起到了关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人汪某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分， 应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，各被告人系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院　

检察员：赵明

（院印）

2020年4月13日　

附：

    1．被告人卢某某（联系电话：139*******）、朱某某（联系电话：130********）、周某甲（联系电话：155********）、芦某某（联系电话：199*********）、汪某某（联系电话：189*********）、舒某某（联系电话：159********）、赵某某（联系电话：150********）现在家候审。

2．公安侦查卷15册，检察卷1册。

3.《认罪认罚具结书》七份。