起诉书（卢某某诈骗）_浙江省杭州市下城区人民检察院

浙江省杭州市下城区人民检察院

起    诉    书

下检一部刑诉〔2021〕184号

    被告人卢某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码2105211990********，满族，高中，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，住辽宁省本溪市平山区**路**栋**。曾因非法携带管制刀具进入公共场所，于2013年5月22日被杭州市公安局江干区分局行政拘留七日。因本案于2020年11月5日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经我院批准，于2020年12月9日被执行逮捕。

本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人卢某某涉嫌诈骗罪，于2021年1月13日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年8月，被告人卢某某以自己的身份信息在本市下城区兴业银行**支行办理了一张兴业银行卡（卡号622908353*********），在本市下城区香积寺路工商银行**支行**路储蓄所办理了一张工商银行卡（卡号6222031202*********），该卡被冻结后改卡号6222030410*********）。后卢某某将上述银行卡提供给他人实施犯罪走账。经查其兴业银行卡资金走账人民币5 280万余元，工商银行卡资金走账人民币6  800万余元。经查证：

1、2020年9月16日，家住浙江省杭州市萧山区*村技术**村**建设生活区的被害人刘某某，经微信联系下载安装“360借条”软件，被人以借款为由，被骗人民币5 000元，全部赃款通过被告人卢某某的兴业银行卡转移。

2、2020年10月13日，家住福建省南安柳城街道象山社区**号**，经微信联系下载安装金某某交易所软件，被人以炒黄金为由，被骗人民币500 000元，其中200 000元通过被告人卢某某的工商银行卡转移。

3、2020年10月14日，家住浙江省杭州市下城区**之星**室的被害人张某某，经电话联系，被人以冻结帐户防止捐款为由，被骗人民币77 077.95元，其中50 000元通过被告人卢某某的工商银行卡转移。

2020年11月4日14时48分许，被告人卢某某在杭州市下城区**巷*幢*单元*室被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：微信聊天记录、转账记录、手机截屏、扣押物品清单、抓获经过、户籍证明等；

2、被害人刘某某、黄某某、张某某的陈述；

3、被告人卢某某的供述与辩解。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人卢某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并自愿认罪认罚，且已签字具结，足以认定。

本院认为，被告人卢某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人卢某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人卢某某有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此　致

杭州市下城区人民法院

                                　 检察官：胡俊策

2021年2月2日

                                      （院印）

附件：

1．​ 被告人卢某某现羁押于下城区看守所。

2．​ 电子卷宗。

3．​ 《认罪认罚具结书》1份。