起诉书（卢某某非法吸收公众存款案)

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检公诉刑诉〔2019〕593号

被告人卢某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码3622031975********，汉族，高中文化，户籍所在地江西省樟树市**镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经佛山市公安局南海分局决定，于2018年4月22日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于同年5月28日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辩护人吴丁娟，广东华法律师事务所律师。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人卢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月31日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于同年10月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年11月5日补查重报；本院于同年12月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月17日补查重报。本院于2018年9月28日、12月6日、2019年2月18日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2013年12月，周某某（另案处理）在上海市注册成立**（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“**金融公司”），法定代表人及实际控制人系周某某，注册经营地位于上海自贸区**路**号楼。**金融公司在不具备从事金融、证券、保险业务资格，且未经有关部门批准发行相关理财产品的情况下，先后在全国范围内设立分公司及门店，通过“**财富”、“**宝”、“**贷”等平台发行线下、线上P2P理财产品及政信通“**”产品，采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，承诺5.4%至15%不等的收益率向社会公众非法吸收资金。2018年4月9日，周某某向公安机关投案自首。

2015年7月，**金融公司佛山分公司（以下简称“佛山分公司”）注册成立，负责人为刘某某（另案处理）。2016年4月，**金融公司佛山南海**分公司（以下简称“**分公司”）注册成立，负责人为曾某某（另案处理），2017年4月，被告人卢某某担任**分公司负责人，负责该分公司的全面工作及开展吸收公众存款业务。

经统计，卢某某在任职**分公司负责人期间，共向社会公众非法吸收资金人民币5371万元，其中已兑付人民币1054万元。

2018年4月22日，民警在佛山市**金融中心**楼**金融佛山分公司将卢某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查、辨认等笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人卢某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省佛山市南海区人民法院

检察长：杨炯

检察员：张英颖

2019年3月1日

附：

1.被告人卢某某现羁押于佛山市南海区看守所。

2.全部案卷材料和证据。