起诉书（卢某甲、谢某某等3人非法吸收公众存款案）_山东省平邑县人民检察院

山东省平邑县人民检察院

起 诉 书

平检二部刑诉〔2019〕41号

被告人卢某甲，男性，1951年**月**日出生，公民身份号码3728301951********，汉族，高中文化。山东省平邑县人，住平邑县**镇**村**号，临沂市**有限公司实际控制人，平邑县第8、9**政协委员、因本案辞去平邑县第18届人大代表职务，县**副主席。于2019年8月23日经平邑县人大常委会许可被刑事拘留；同年9月9日经平邑县人大常委会许可被逮捕，现押于平邑县看守所。

辩护人姚方海，平邑县法律援助中心律师。

被告人谢某某，女性，1975年**月**日出生，公民身份号码3713261975********，汉族，初中文化。山东省平邑县人，住平邑县**镇**村**号，临沂市**食品有限公司经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月5日被刑事拘留；同年9月9日被逮捕，现押于临沂市看守所。

辩护人刘英源，平邑县平大律师事务所律师。

被告人卢某乙，男性，1978年**月**日出生，公民身份号码3713261978********，汉族，初中文化，党员。山东省平邑县人，住平邑县**路**号**单元**室，临沂市**人，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日被刑事拘留；同年9月10日被取保候审于住处。

本案由山东省平邑县公安局侦查终结，于2019年11月8日以被告人卢某甲、谢某某、卢某乙涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能产生的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经依法审查查明：

临沂滕龙食品有限公司实际控制人卢某甲、经理谢某某、法定代表人卢某乙自2012年开始，在未经有关部门依法批准的情况下，以口口相传的方式向社会宣传，先后向社会不特定人员吸收存款18358790余元，涉及当地群众210余户，案发时均未退还。

认定上述事实的证据如下：

被告人卢某甲、谢某某、卢某乙的供述和辩解；被害人徐某乙、夏某某、徐长桂等人的陈述；证人徐某甲、刘庆法等人的证言；银行流水、存款单据、报案人材料等书证；抓获经过、人员档案信息等综合证据。

本院认为，被告人卢某甲、谢某某、卢某乙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人卢某甲、卢某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省平邑县人民法院

检察员：徐蕾

2019年12月20日

附：

1、被告人卢某甲现押于平邑县看守所，被告人谢某某现押于临沂市看守所，被告人卢某乙现取保候审于住处；

2、证人名单一份；

3、卷宗四册，卷外材料一宗。_