起诉书（卫某某等人、衢州某某集团传媒非法吸收公众存款案）_柯城区人民检察院

浙江省衢州市柯城区人民检察院

起 诉 书

衢柯检二部刑诉〔2020〕509号

被告人卫某某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码3308021981********，汉族，大学本科文化，衢州**资产管理有限公司**，住浙江省衢州市柯城区**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年1月21日被衢州市公安局柯城分局取保候审，2020年1月19日被本院决定取保候审。

被告人徐某某（曾用名徐某乙），女，1985年**月**日出生，居民身份证号码3308211985********，汉族，大专文化，衢州**资产管理有限公司**，住浙江省衢州市柯城区**小**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月29日被衢州市公安局柯城分局取保候审，2020年1月19日被本院决定取保候审。

被告单位衢州**传媒广告策划有限公司，住所地衢州市柯城区**路**号。法定代表人张某某。

诉讼代表人吴某甲，男，居民身份证号码3308021986********，系衢州**传媒广告策划有限公司**。

被告人吴某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4222011980********，汉族，大学本科文化，衢州**传媒广告策划有限公司**，住浙江省衢州市柯城区**街道**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月3日被衢州市公安局柯城分局取保候审，2020年1月19日被本院决定取保候审。

被告人毛某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3308231974********，汉族，大专文化，衢州**传媒广告策划有限公司**，住浙江省衢州市柯城区**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月12日被衢州市公安局柯城分局取保候审，2020年1月19日被本院决定取保候审。

被告人陈某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3308021986********，汉族，大学本科文化，衢州**资产管理有限公司**，住浙江省衢州市柯城区**院村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年7月16日被衢州市公安局柯城分局取保候审，2020年1月19日被本院决定取保候审。

被告人姜某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3308021976********，汉族，初中文化，衢州**资产管理有限公司**，住浙江省衢州市柯城区**室乡**室村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年7月19日被衢州市公安局柯城分局取保候审，2020年1月19日被本院决定取保候审。

本案由衢州市公安局柯城分局侦查终结，以被告单位衢州衢报传媒广告策划有限公司、被告人卫某某、徐某某、吴某乙、毛某某、陈某某、姜某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月19日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某某、姜某甲分别在值班律师和辩护人见证下签署认罪认罚具结书，同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年8月，贾某某（另案处理）等人在北京注册成立北京**投资控股有限公司（以下简称北京**公司），后又成立上海**股权投资基金管理有限公司（以下简称上海**公司）。2014年6月至2018年8月，贾某某等人以上海**公司等作为普通合伙人、执行事务合伙人设立多家有限合伙企业，以有限合伙制的形式设立私募基金产品。衢州**资产管理有限公司（以下简称衢州**公司）于2016年11月14日成立，系北京**公司在衢分公司，销售上海**公司私募基金产品，被告人卫某某系衢州**公司法定代表人。

2017年2月，被告人卫某某招募被告人徐某某、陈某某等人为衢州**公司业务员，并与被告单位衢州**传媒广告策划有限公司（以下简称**传媒广告公司）经理毛某某、副经理吴某乙洽谈理财产品合作事宜，签订《战略合作协议》。自2017年3月1日以来，卫某某、徐某某、陈某某、姜某甲及**传媒广告公司在未取得国家金融许可的情况下，通过微信、新闻媒体、网络、发放宣传单、推介会、熟人介绍等方式向社会公众广为宣传上海**公司以股权合伙投资为包装的私募基金产品，承诺给付投资人年化率8%-15.5%不等的高额固定回报，招揽投资人签定《合伙协议书》、《份额定向回购协议》等，向社会不特定对象吸收资金。经审计，截止2018年8月，共非法吸收343人的资金236560000元，造成人民币225994049.5元无法兑付。

其中，卫某某个人吸收53人的资金9460万元，未兑付人民币9026余万元，收到佣金8940923.72元；徐某某个人吸收84人的资金7574万元，未兑付人民币6674余万元，收到佣金3258662.50元；陈某某个人吸收40人的资金1781万元，未兑付人民币1695余万元，收到佣金、工资共计402404.39元；*传媒广告公司分别在**一楼、**会展中心、**乡等“**爱理财”网点宣传、销售，吸收166人的资金4841万元，未兑付人民币4668余万元，收到服务费592667.50元，吴某乙个人收取47870元；被告人姜某甲与**传媒广告公司签订协议，作为**乡销售点负责人，个人吸收57人的资金1188万元，未兑付人民币1148余万元，收到佣金及工资185031.79元。

案发后，被告人卫某某、徐某某、陈某某、姜某甲、毛某某、吴某乙主动到公安机关投案。卫某某退出佣金83389元，**传媒广告公司退出服务费592667.50元，徐某某退出佣金80万元，陈某某退出佣金23万元，姜某甲退出佣金及工资185031.79元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行流水、转账凭证、业务凭证、基金认购确认函、合伙协议书、基金份额代持委托书、收益支付申请书、份额定向回购协议、公司登记情况、会计凭证、微信聊天截图及照片、衢报爱理财金融服务中心宣传单、审计报告、户籍证明、归案经过、结算票据、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、缴款单、北京市朝阳区**院**；

2.证人证言：证人贾某某、宋**、祝某某、朱某某、姜**、詹某某、杨某某、赵某某、孟某某、叶某甲、姜某乙、贺某某、郑**、杨**、练某某、池某某、郑某某、刘某某、李某某、吴**、桂某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人卫某某、徐某某、吴某乙、毛某某、陈某某、姜某甲的供述和辩解；

4.视听资料、电子数据：银行流水光盘。

本院认为，被告单位衢州**传媒广告策划有限公司与被告人卫某某、徐某某、陈某某、姜某甲，违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且造成存款人直接经济损失，情节严重，被告人吴某乙、毛某某作为单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告单位衢州**传媒广告策划有限公司、被告人卫某某起主要作用，系主犯，被告人徐某某、陈某某、姜某甲起次要作用，系从犯；被告人卫某某、徐某某、陈某某、姜某甲、吴某乙、毛某某自动投案，并基本如实供述自己的罪行，系自首，应同时适用《刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人陈某某、姜某甲承认指控的罪行，愿意接受处罚，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省衢州市柯城区人民法院

检察官：叶丽清

2020年7月14日

                                      （院印）

附：1.被告人卫某某、徐某某、陈某某、姜某甲、吴某乙、毛某某现被  

    取保候审在家；

2.侦查卷61卷、补充侦查卷2卷、检察卷2卷；

3.认罪认罚具结书2份；

4.适用简易程序建议书1份；

5.量刑建议书12份。