起诉书（厉某某等四人诈骗案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检一部刑诉〔2020〕365号

被告人厉某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码4102221997********，汉族，初中毕业，郑州创合人力资源有限公司员工，现住郑州市管城区东大街**座**单元**楼（户籍在河南省开封市通许县**村**组）。因涉嫌诈骗，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于2019年11月18日被郑州市公安局商城路分局取保候审。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码412721998********, 汉族，初中毕业，郑州创合人力资源有限公司员工，现住郑州市管城区西大街顺城街**星苑**室（户籍在河南省周口郸城县**乡**村）。因涉嫌诈骗，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于2019年11月18日被郑州市公安局商城路分局取保候审。

被告人赵某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4113021996********, 汉族，中专毕业，郑州创合人力资源有限公司员工，现住郑州市管城区城东南路**小区**号楼**单元**楼**户（户籍在河南省南阳市宛城区**路**号**幢**单元**号）。因涉嫌诈骗，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于2019年11月18日被郑州市公安局商城路分局取保候审。

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，身份证号4108221994********，汉族，高中毕业，郑州创合人力资源有限公司员工，现住郑州市管城区紫荆山路**花园**座**楼**户（户籍在河南省焦作市山阳区**乡**村**街**号）。因涉嫌诈骗，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于2019年11月18日被郑州市公安局商城路分局取保候审。

本案由郑州市公安局商城路分局侦查终结，以被告人厉某某、王某某、赵某某、李某某涉嫌诈骗，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月31日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法分别讯问了被告人，分别听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月4日，张某均、孙某某（均已判处刑罚）共同出资在郑州市管城区紫荆山路东城花园14楼60号注册成立郑州创合人力资源服务有限公司，张某均任法人代表。该公司在运营过程中招聘被告人厉某某、王某某、赵某某、李某某伙同翟某某（已判处刑罚）等员工，通过从网络平台发布虚构的招聘中诚物流专员信息，以需要办理押运证为由，向被害人焦某某、褚某某、魏某某等人收取办理押运证的费用。经审计，厉某某共招聘丁某某、熊某某等共计37人，收取押运证费用人民币13100元；王某某共招聘张某斌、闫某某等共计113人，收取押运证费用共计人民币37250元；赵某某共招聘王某贺、程某某等共计28人，收取押运证费用共计人民币9500元；李某某共招聘刘某辉、陈某南等共计65人，收取押运证费用共计人民币23850元。2020年1月至6月，张某均、孙某某退还李某乐、赵某杰、魏某某等268人人民币94500元，并取得谅解。案发前退还刘某春、孙某威等7人人民币3100元。

2019年10月12日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人厉某某、王某某、赵某某、李某某传唤到案接受讯问。归案后，四被告人均如实供述上述犯罪事实。 

认定上述事实的证据如下： 

1.书证

（1）到案经过；

（2）郑州创合人力资源服务有限公司基本信息、营业执照；

（3）被害人转账记录；

（4）业绩报表；

（5）郑州市公安局商城路分局扣押清单；

（6）郑州创合人力资源服务有限公司面试材料及话术；

（7）微信聊天及转账记录、收据；

（8）退赔收据及谅解书；

（9）查询被告人身份及前科情况；

（10）年龄证明；

2.证人梅某江、武某静证言；

3.被害人赵某豪、魏某某、职某某、褚某某、焦某某、冯某某、赵某宝、王某菲、龚某某、孙某晖、李某飞、刘某中、候某冲、董某、聂某某、宋某帆、马某飞、宋某楠、冯某行、李某阳、秦某宇、蔡某阳、温某辉、谭某波、徐某尧、师某洋、刘某鼎、张某锐、陈某仲、陈某升、魏某某、张某强、韩某洋、杨某杰、陈某阳、杨某真、尚某某、陈某波陈述；

4.同案犯张某均、孙某某、翟某某供述；

5.被告人厉某某、赵某某、王某某、李某某供述；

6.鉴定意见

（1）郑州市公安局电子物证检验鉴定中心郑公（网）鉴字[2019]49号检验报告；

（2）河南天琳会计师事务所豫天琳会鉴字（2019）第39号司法鉴定意见书。

本院认为, 被告人厉某某、王某某、赵某某、李某某伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人厉某某、王某某、赵某某、李某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑罚》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人厉某某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金；被告人赵某某拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；被告人李某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院

检  察  员: 朱长城

                                        兰  岚

二○二〇年九月九日

附：

1.被告人厉某某、王某某、赵某某、李某某现取保候审

2.全部案卷及证据材料共6册

3.认罪认罚具结书四份

4.量刑建议书一份

5.适用简易程序建议书一份