起诉书（古年兰诈骗案）_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检三部刑诉〔2020〕816号

被告人古年兰（绰号“月月”），女，1996年**月**日生，公民身份号码5002261996********，汉族，中专文化，无固定职业，户籍在重庆市荣昌区**镇**村**组**号，本市无固定住所。2019年9月17日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局取保候审。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人古年兰涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日向本院移送起诉。本院受理后，于同年6月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年2月至8月期间，张某某和何某某(均另案处理)等人先后组织数百人到柬埔寨王国对中国境内企业实施电信诈骗。在实施电信诈骗过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工，集中安排食宿、统一管理。其中，一线话务员拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位接线人员（一般为财务人员）初步信任，并引导接线人员添加QQ号码，待其添加QQ好友后，由二线网络聊天人员利用伪造的转账凭证继续强化对方信任。同时，二线网络聊天人员利用QQ聊天模式冒充被害单位负责人，先向接线人员佯装询问之前的转账情况，再诱骗其向指定账户转账。除此之外，还有负责打印被害单位信息、分发诈骗材料、收款账户等的辅助人员，计算、分发工资及提成的财务人员，保障餐饮、交通等的厨师、司机等。一线话务员、辅助人员、财务人员、厨师、司机等均有固定底薪，从人民币7000元到1万余元（以下币种均为人民币）不等。诈骗成功后，具体实施诈骗的一线话务员可获该笔诈骗金额7%的提成，二线网络聊天人员可获该笔诈骗金额6%的提成。在柬埔寨王国期间，因成员不断增多，该组织相继分设“大本营组”、“小璋组”、“小林组”、“苹姐组”等不同诈骗小组，各小组均沿用上述管理模式。

被告人古年兰自2019年5月5日参加电信诈骗集团至同年7月28日回国，在“大本营组”参与QQ聊天诈骗，并协助转移、取现诈骗犯罪所得不低于200万元。2019年5月7日，与古年兰同在“大本营组”内的徐某某、赵某某（均另案处理）等人配合，以“大力科技公司”的名义，诈骗深圳**工程有限公司17.8万元。同年7月9日，在“大本营组”内，古年兰与冯某某、王某某（均另案处理）配合，以“晨丰科技公司”的名义，诈骗杭州**科技有限公司23.7万元。同日，古年兰与他人配合，以“晨丰科技公司”的名义，诈骗天津**股份有限公司99.4万元。

2019年9月16日，被告人古年兰被民警抓获，到案后如实供述了自己的基本犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.证人巩某某、陶某某、刘某某、王某某、冯某某、徐某某、吕某某、古某乙的证言及辨认笔录；扣押笔录、搜查笔录、调取证据笔录；出入境情况、工作情况、QQ聊天记录截图、回单凭证、存款凭条、调取证据通知书、调取证据清单、扣押清单等书证，证明被告人古年兰到柬埔寨王国参与电信诈骗的事实。

2.金融账户查询记录，证明被告人参与电信诈骗的获利及相关转账情况。

3.受案登记表、抓获经过及工作情况等，证明本案的案发经过及被告人到案过程。

4.司法会计鉴定意见书，证明被诈骗公司损失金额及诈骗资金转入被告人账户的审计情况。

5.上海**科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证明提取检材硬盘中相关数据及涉案QQ的聊天记录等情况。

6.被告人古年兰的供述及辨认笔录，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人古年兰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人古年兰以非法占有为目的，在境外结伙诈骗中国境内企业钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人古年兰为实施共同犯罪，与他人结伙组成较为固定的犯罪组织，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人古年兰在共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人古年兰如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人古年兰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人古年兰判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察官：李琪

2020年7月2日

附：

1.被告人古年兰现于住所取保候审。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《认罪认罚案件听取律师意见书》一份。

5.随案移送赃证物品清单一份。

6.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

  

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。