起诉书（古某某等四人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省南阳市宛城区人民检察院

河南省南阳市宛城区人民检察院　

起 诉 书

宛城检公诉刑诉〔2020〕117号　

    被告人古某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4414241989********，汉族，中专毕业，农民，住广东省梅州市五华县。因涉嫌诈骗，于2019年12月27日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月7日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局瓦店分局执行逮捕。

被告人许某某，男，汉族，1995年**月**出生，身份证号码4413231995********，初中毕业，农民，住广东省惠州市惠东县。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被临时羁押于惠东县看守所。

被告人张某某，男，汉族，1988年**月**日出生，身份证号码4414241988********，高中肄业，农民，住广东省梅州市五华县。因涉嫌诈骗，于2019年12月7日被临时羁押于惠州市看守所。

被告人许某某、张某某于2019年12月10日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月30日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局瓦店分局执行逮捕。

被告人艾某某，男，汉族，1987年**月**出生，身份证号码4412021987********，本科毕业，无业，住广东省肇庆市端州区。于2019年12月27日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，于2020年1月14日被该局取保候审。

本案由南阳市公安局瓦店分局侦查终结，以被告人古某某、许某某、张某某、艾某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月24日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。                             

经依法审查查明：

    2019年11月初，张某某（另案处理）欲利用“刷单养鱼”的方式实施网络诈骗，通过微信结识古某某，让被告人古某某提供支付宝收款二维码，承诺支付1.5%的好处费。被告人古某某先后将被告人许某某、张某某、艾某某等人的支付宝收款二维码交给张某某使用。经查询相关支付宝及银行交易记录，2019年11月4日至11月9日：

    被告人许某某收到南阳市宛城区人徐某某支付宝转账11笔24868元（已转给古某某），收到广州市清远市人邱某某支付宝转账1笔2999元（已退还），获得好处费240元。

    被告人张某某收到徐某某转账3笔7880元，收到邱某某转账5笔2462元，收到某某仪转账1笔2800元，收到某某富转账3笔549元，涉案金额共计13691元，张某某转给古某某2000元，剩余11691元由其自己持有，尚未退还。

    被告人艾某某的支付宝收款异常被封后，被告人古某某让艾某某提供银行卡用于转账。艾某某的银行卡收到古某某转账3笔29256元，艾某某通过银行卡向张某某转账3笔82403元，获得好处费约2000元。

    认定上述事实的证据如下：

1．被告人古某某、许某某、张某某、艾某某的供述;2.被害人徐某某、邱某某的陈述；3.人口基本信息表，支付宝转账记录、银行交易记录，抓获经过等。

本院认为，被告人古某某、许某某、张某某、艾某某明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省南阳市宛城区人民法院                               

检  察  员：王  峰

2020年3月23日

附： 

1.被告人古某某、许某某、张某某、艾某某现羁押于南阳市看守所。

2.全部案卷和证据材料。