起诉书（古某甲、李某甲集资诈骗案)_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院　

起 诉 书

深福检刑诉〔2020〕90号　

　　被告人古某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4414241993********，汉族，专科文化程度，住广东省梅州市五华县**镇**村**塘，暂住广州市增城区**镇**邨**栋**房。因集资诈骗嫌疑，于2019年4月4日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经本院批准，于2019年5月10日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人古某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经过两次补充侦查。

经依法审查查明：

被告人古某甲于2016年11月在广东省广州市天河区成立广州**网络科技有限公司。自2017年开始，被告人古某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，以月息3%-20%为“诱饵”，承诺到期还本付息，通过“口口相传”等方式在深圳市福田区等地向社会公众吸收存款。后期，被告人古某甲向他人宣传其公司的“**小额贷商业模式”，吸引他人投资其公司股份，承诺还本付息。经核实，被告人古某甲直接或通过李某甲（另案处理）向黄某甲、李某乙、秦某某、陈某甲、陈某乙、钟某甲、连某某、古某乙、陈某丙、谢某某、周某甲、魏某甲、张某甲、包某某、王某甲、邹某某、张某乙、周某乙、叶某某、钟某乙、王某乙、黄某乙、朱某甲、潘某某、朱某乙等25人非法吸收公众存款，数额共计人民币620.5万元,支付本金和利息共计人民币120.5万元。

2019年4月4日，广东英德车站派出所民警发现被告人古某甲行踪，民警与古某甲电话联系后劝说其投案自首，古某甲于当天17时30分在广州市增城区**镇**大道**酒店门口向民警投案自首。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证：被告人身份材料，关于古某甲投案自首情况说明，支付宝转账记录，银行转账流水，微信转账流水，借条，聊天记录，空白《股权转让协议》，《**小额贷商业模式》PPT复印件，被害人报案材料，广州**网络科技有限公司工商登记资料，广州市房屋租赁合同、**科贸园租赁合同（续租）、房屋租赁登记备案证明、无偿使用证明、临时经营场所使用证明、房屋租赁合同注销登记备案申请表， 银行转账回单等；2.证人证言：证人魏某乙、陈某丁、李某甲的证言；3.集资参与人黄某甲、李某乙、秦某某、陈某甲、陈某乙、钟某甲、连某某、古某乙、陈某丙、谢某某、周某甲、魏某甲、张某甲、包某某、王某甲、邹某某、张某乙、周某乙、叶某某、钟某乙、王某乙、黄某乙、朱某甲、潘某某、朱某乙的陈述；4.被告人的供述和辩解：5.鉴定意见：司法专项审计意见书；6.勘验、检查等笔录：现场勘查笔录、现场图及现场照片，辨认笔录；7.电子数据：支付宝、微信交易记录数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人古某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人古某甲无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人古某甲自动投案，并如实供述主要的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人古某甲自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，依法可以从宽处理。鉴于大部分集资款尚未归还，应酌情从重处罚。建议判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市福田区人民法院　

检察员：苏佩钦

2020年1月17日　

附：

    1．被告人古某甲现羁押于深圳市福田区看守所。

2．案卷材料和证据二十三册+司法专项审计意见书一册。