起诉书（史小明非法吸收公众存款案)_西安市雁塔区人民检察院

西安市雁塔区人民检察院

起 诉 书

雁检诉刑诉〔2019〕1360号

被告人史小明，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码6102031962********，汉族，高中文化程度，户籍所在地陕西省西安市雁塔区**路**楼**座**室，系陕西**投资有限公司实际负责人。2018年5月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，2018年6月26日经本院批准逮捕，同月28日由西安市公安局高新分局执行逮捕。

被告人史小明非法吸收公众存款一案，由西安市公安局高新分局侦查终结，于2018年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院退回公安机关补充侦查二次。其间，延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

陕西**茶业有限公司于2012年5月30日经工商登记变更为陕西**投资有限公司，公司住所地为西安市雁塔区**路**号**号，后陕西**投资有限公司于2013年10月8日变更法定代表人为许某某（已判决）。自2014年5月起，被告人史小明（陕西**投资有限公司实际负责人）伙同许某某等人未经有关部门批准，以陕西**建材有限公司、西安上林**有限公司扩大经营为名义，以陕西**投资有限公司作为担保方，通过业务员宣传介绍，利用高额利息为诱饵向社会公众吸收资金。经鉴定，截至案发时，陕西**投资有限公司共与71名投资人签订借款合同117份，合同金额人民币10256200元，已返还金额人民币170200元，未返还金额人民币10086000元（已扣除陈某甲20万元借条金额）。史小明于2018年5月20日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、立案决定书、户籍证明、抓获经过、借款合同、工商资料等书证；

2.证人钱某某、寻某某、陈某乙、张某某的证言；

3.集资参与人熊某某、靳某某、王某某、郭某某、陈某甲等人的陈述；

4.同案犯许某某的供述；

5.被告人史小明的供述；

6.审计报告；

7.辨认笔录及照片。

本院认为，被告人史小明非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，向你院提起公诉，请依法判处。

此致

西安市雁塔区人民法院

检察员：戴琼英 2019年11月4日

附：1、被告人史小明羁押于西安市看守所（安康医院）；

2、案卷11册，光盘3张。