起诉书（史峰诈骗案）_宣城市宣州区人民检察院

安徽省宣城市宣州区人民检察院

起 诉 书

宣州检刑一刑诉〔2020〕27号

被告人史峰（小名“小龙”），男，1975年**月**日出生，公民身份号码3425011975********，汉族，初中文化，宣城市**寄卖行**，户籍所在地宣城市宣州区**办事处**号，住宣州区**办事处**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月4日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月10日被该局取保候审；2019年4月19日被本院取保候审。

本案由宣城市公安局宣州分局侦查终结，以被告人史峰涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年4月22日日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。同年6月3日、8月16日，本案先后二次退回侦查机关补充侦查，同年7月3日、9月16日侦查机关先后补查重报。同年5月16日、8月4日、10月17日，本案先后3次延长审查起诉期限各15日。

经依法审查查明：

2017年6、7月份，经张某某、陈某某（均另案处理）唆使，被害人董某某欲用其名下婚前单独所有的宣城市宣州区**道**小区**幢**室房屋抵押借款。杜某某、刘某甲（均另案处理）、陈某某、张某某为骗取董某某钱款，虚构“行业规矩”、“服务费”名目，以介绍贷款为幌，在明知“过户抵押”会导致房屋被过户且负担高额费用而董某某无力偿还的情况下，经吴某某联系将董某某介绍至被告人史峰处办理“过户抵押”借款。刘某甲向董某某索要借款金额8%“服务费”，并应杜某某、陈某某请求，向董某某隐瞒杜某某、陈某某参与分配“服务费”的事实。

同年7月24日，杜某某、刘某甲、张某某、陈某某将被害人董某某带至被告人史峰及谷某某（另案处理）经营的宣城市**房产**路门店。史峰、谷某某利用董某某急需借款的心理，以借款额度较高为由，以借款60万元为饵，以“过户抵押”放贷方式为幌，隐瞒“过户抵押”回赎费用承担及无法还款后果，诱骗董某某办理“过户抵押”借款，并虚构“行业规矩”要求董某某承担涉案房屋过户费、“服务费”及对应借款利息。后董某某签订以60万元将涉案房屋出售给史峰的《存量房房屋买卖合同》、60万元借条及对应收条，并将房屋过户至史峰名下。期间，史峰安排谷某某制作上述交易合同、借条等材料并办理过户登记手续。谷某某共制作3份《存量房房屋买卖合同》，其中提交至宣城市不动产登记中心的合同与史峰、谷某某保管的2份合同中关于涉案房屋过户税费承担记载不一致，且未将上述合同、借条交付董某某。后史峰安排员工将“服务费”48000元转至刘某甲账户，另扣除涉案房屋过户费用66588元、第一期利息16800元，将余款468612元转至董某某账户。上述“服务费”被杜某某、刘某甲、张某某、陈某某等人瓜分。

同年11月份的一天，被害人董某某另归还1期利息后即无力承担上述巨额债务和高额利息，遂与刘某乙达成税前80万元出售涉案房屋的协议。后董某某、刘某乙共至宣城市**房产**路店内，欲与被告人史峰商量卖房还款事宜。史峰利用房屋已在其名下的优势，拒绝办理过户手续，致使董某某、刘某乙交易未果。后史峰以省去过户费为幌，利用董某某无力还款的困境，诱骗董某某以补价5万元的条件购买涉案房屋。史峰安排谷某某拟定2份成交价为80万元的《存量房买卖居间合同》及对应收条，并让董某某签字。另因无法立即交房，董某某以2000元每月租金的条件向史峰承租涉案房屋，史峰扣除第一月租金后向董某某支付48000元。经鉴定，涉案房屋2017年7月24日的价格为838699元。至2018年3月1日，董某某另支付史峰7000元租金。

2018年4月3日，被告人史峰被公安机关抓获归案。

2019年5月31日，被害人董某某出具对被告人史峰及谷某某、刘某甲的谅解书。同年6月2日，董某某与史峰签订协议，董某某支付史峰56万元，史峰将涉案房屋过户给董某某。

认定上述事实的证据如下：

1.立案决定书、存量房买卖合同、到案经过等书证；

2.证人张某某、吴某某、刘某乙等人证言；

3.被害人董某某陈述；

4.被告人史峰供述和辩解；

5.宣城市宣州区价格认证中心出具的价格认定结论书；

6.宣城市公安局宣州分局制作的搜查、辨认笔录。

本院认为，被告人史峰与他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取345887元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史峰在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宣城市宣州区人民法院

检察官 杨静

2020年3月9日

附件：

    1.被告人史峰现均取保候审于其住处。

2.案卷材料和证据7册。

3.证人名单1份。