起诉书（史某某非法吸收公众存款案）

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1317号

被告人史某某，女，1995年**月**日生，身份证号码3411261995********，汉族，高中文化，无业，住安徽省滁州市凤阳县**镇**村**队**号。被告人史某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月5日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人史某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人史某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人史某某，审查了全部案件材料。本院于2019年11月7日退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2019年11月12日补查重报，本院于2019年10月23日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

王某某（另案处理）于2014年至2016年期间，先后在南京市秦淮区注册成立江苏**食品贸易有限公司（以下简称“**食品公司”）、南京**养老服务有限公司（以下简称“**养老公司”），任法定代表人，其同时为江苏**健康产业管理有限公司南京分公司（以下简称“**健康公司”）实际控制人。

王某某、孙某某（另案处理）等人共谋以投资养老床位为由，通过业务员派发传单、参观禄口空港养老基地、汤山养老基地、江宁区桃园路40号幸福园护理院、举办宣讲会、媒体报道、投资人介绍等方式向社会不特定群众进行广泛宣传，先后以**养老公司和**健康公司名义与投资人签订合同，约定投资人认购养老床位，公司还本付息，支付投资人8.40%至27.60%不等年化收益，非法吸收公众存款。

为扩大融资规模，王某某等人在江苏省苏州市、无锡市、常州市以及南京市的鼓楼区、秦淮区、雨花区、玄武区、江宁区、建邺区、浦口区等地设立分部，注册公司。

2017年9月至案发，汪某某（另案处理）任江苏**健康产业管理有限公司南京分公司鼓楼分部负责人，全面负责鼓楼分部山西路店和苏宁广场店吸收资金事项。2018年5月，汪某某按照王某某指示注册成立南京市鼓楼区**百货销售中心，担任法定代表人，继续以**健康公司名义吸收资金。

2017年8月，被告人史某某进入**健康公司，先担任公司前台，后担任业务员。据审计，列入史某某名下投资人16人，投资金额288.75万元，收回8.4695万元，造成投资人损失280.2805万元。

被告人史某某于2019年6月28日经民警电话传唤至公安机关，到案后其如实供述主要犯罪事实，并退出违法所得70000元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表，受案登记表，案发经过及抓获经过，合同、营业执照、银行交易明细、审计报告等书证；

2.证人尹某某、张某某、吕某某、吴某某等人的证言；

3.被告人史某某的供述和辩解。

本院认为，被告人史某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：费晓燕

2019年12月27日

附：

1.被告人史某某现羁押于南京市看守所。

2.全部案卷材料。

3.认罪认罚具结书一份。

4.适用认罪认罚简易程序建议书1份。