起诉书（史某某非法吸收公众存款案)_怀化市鹤城区人民检察院

怀化市鹤城区人民检察院

起 诉 书

怀鹤检刑诉〔2020〕75号

被告单位湖南**房地产开发有限公司，注册号4312000********，单位地址怀化市鹤城区**路**号，法定代表人史某某。

诉讼代表人郑某某，女，1972年**月**日出生，湖南**房地产开发有限公司股东，联系电话1387443****。

被告人史某某，男，1962年**月**日出生，公民身份号码4302191962********，汉族,大学文化，湖南**房地产开发有限公司法定代表人，住怀化市鹤城区**小区**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年9月19日被怀化市公安局鹤城分局取保候审，同年10月15日经本院决定取保候审。

本案由怀化市公安局鹤城分局侦查终结，以被告人史某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，经本院决定退回怀化市公安局鹤城分局补充侦查二次，延长审查起诉期限半个月二次。

经依法审查查明：

1、2007年1月10日，被告人史某某出资注册成立湖南**房地产开发有限公司（以下简称“**公司”）并任法定代表人，注册资金3500万元，公司登记股东为被告人史某某持股3340万，郑某某持股160万。2008年6月至2014年5月期间，被告人史某某未经国家金融管理部门批准，违反国家金融管理规定，以“**公司”开发湖天北路“山水融合”房地产项目需要资金为由,通过“口口相传”方式，以1分至9分的高额利息为诱饵，采用开借据、协议入股分红、收购房定金、国有土地使用权担保抵押并在借条上加盖该公司印章、被告人史某某签名等方式向社会公众非法吸收存款。截止2015年7月9日，被告单位湖南**房地产开发有限公司及被告人史某某共向湖南**业股份有限公司、湖南省**工贸发展有限公司、李某某、杨某甲等94名社会不特定个人和单位累计非法吸收存款共计人民币87755000元（其中息转本人民币19595000元），已付息6782689.32元，已退本金900000元，造成社会公众损失人民币60477310.68元。

2、2008年6月至2014年5月期间，被告人史某某以个人名义，以经营公司需要资金周转，通过“口口相传”的方式，以1分至9分的高额利息为诱饵，向怀化市**投资咨询公司、蒋某某、高某某、杨某乙等27名社会不特定个人和单位累计非法吸收存款共计人民币35080022.60元（其中息转本5216022.6元），已退还本金人民币67500元，支付利息共计人民币3715600元，造成社会公众损失人民币26080900元。

以上，被告单位湖南**房地产开发有限公司及被告人史某某共向118名社会不特定个人及单位(其中3名社会不特定个人即被单位又被个人吸收存款，未重复计算总人数)非法吸收存款共计人民币122835022.6元（其中息转本24811022.6元），至案发时止，已退还本金人民币967500元，支付利息人民币10498289.32元，造成社会公众损失人民币86558210.68元。

案发后，被告人史某某经公安民警电话传唤后主动到案，如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、公安机关受案登记表、户籍证明、到案经过、公司工商注册资料、银行交易流水及凭证、债权人申报登记表、借条、银行流水、转账凭证、债权人承诺书、委托书及委托贷款合同、会计凭证等书证；

2、证人吴某某、金某某、梁某某、禹某某37人的证言；

3、被告人史某某的供述与辩解；

4、鉴定意见：湖南恒信弘正司法鉴定中心司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人史某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，被告人同意本案适用简易程序审理。

本院认为，被告单位湖南**房地产开发有限公司及被告人史某某扰乱金融秩序，非法吸收存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任;在单位犯罪中，被告人史某某系直接负责的主管人员，适用《中华人民共和国刑法》第三十一条之规定。被告人史某某具有非法吸收公众存款122835022.6元、造成社会公众损失86558210.68元、投案自首、自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人史某某二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

怀化市鹤城区人民法院

检察员：杨佩

2020年4月5日

附：

1、被告人史某某现取保候审在家。

2、移送本案侦查卷宗九册及相关书证、会计鉴定。

3、证人和鉴定人名单一份。