起诉书（叶振佳非法采矿、强迫交易案）_福建省厦门市同安区人民检察院

福建省厦门市同安区人民检察院

起 诉 书

同检刑诉〔2020〕498号

被告人叶振佳，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3502211975********，汉族，本科文化，户籍所在地福建省厦门市同安区**镇**村**号。因涉嫌非法采矿罪，于2020年9月19日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年10月19日经本院批准逮捕，同日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局同安分局侦查终结，以被告人叶振佳涉嫌非法采矿罪、强迫交易罪，于2020年12月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月9日告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2011年以来，叶某甲（已判刑）伙同被告人叶振佳与叶某乙、叶某丙、叶某丁（均已判刑）等人，为获取非法经济利益，纠集叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬、元某某、李某甲（均已判刑）等刑满释放人员、社会闲散人员，形成了以叶某甲为首要分子，被告人叶振佳与叶某乙、叶某丙、叶某丁为重要成员，叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬、元某某、李某甲为一般参与者的恶势力犯罪集团，在同安区**镇**村一带实施非法采矿、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地正常的经济、社会生活秩序，造成了恶劣社会影响。具体分述如下：

一、非法采矿罪

2011年至2016年间，被告人叶振佳与叶某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁等人利用政府建设莲花水库的时机，在莲花水库扩挖工程施工过程中，在未取得采矿许可证的情况下，在莲花水库主蓄水区A、B扩挖区、填土区内，开采高岭土、河砂等矿产资源，并在填土区内私自设立洗砂场，将非法开采的高岭土、河砂等矿产资源分类、清洗、过滤后进行倒卖。叶某甲纠集叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬等人帮忙站场、巡场，李某甲受雇在莲花水库扩挖现场负责指挥调度。被告人叶振佳与叶某乙、叶某丙、叶某丁共同占有该工程60%的股份，其中被告人叶振佳占股10%。叶某甲、叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬以叶某甲名义共同占有该工程40%股份。元某某与张某甲（另案处理）负责销售非法开采的高岭土。

叶某乙销售非法开采的河砂，直接收取买家金额共计人民币（下同）2581202元。叶某甲销售非法开采的河砂、高岭土，直接收取买家金额共计339859元。叶某乙通过元某某销售高岭土金额共计1036050元。综上，被告人叶振佳伙同叶某甲等人非法开采河砂、高岭土等矿产资源销售金额为3957111元。

认定上述事实的证据如下：

1.莲花水库工程建设工程施工合同、开挖工程量结算单、汇款凭证、收条、转账凭证等书证；

2.证人叶某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁、叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬、元某某、李某甲、杨某某、牟某某、徐某甲、王某某、苏某甲、李某乙、陈某甲、苏某乙、张某乙、丁某某、周某某、刘某甲、吴某某、徐某乙、陈某乙、龙某某、叶某1、郑某某、皮某某、陈某丙、李某丙、刘某乙、林某某、叶某2、康某某、李某丁、魏某某等人的证言；

3.被告人叶振佳的供述和辩解；

4.厦门地质工程勘察院出具的样品采集及测试成果说明。

二、强迫交易罪

叶某甲等人在获取莲花水库主蓄水区A扩挖区的分包施工权后，得知被害人李某戊等人获得莲花水库主蓄水区B扩挖区的分包施工权。为获取莲花水库主蓄水区B扩挖区10569250.2元工程的施工权，迫使李某戊退出，被告人叶振佳与叶某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁合谋后，纠集叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬等人，于2012年10月至12月，实施了下列阻挠、干扰李某戊施工队的行为：（1）叶某甲等人安排工人叶某3开挖机堵路，阻挠李某戊施工队施工；（2）李某戊一方的施工人员蔡某某被叶某戊殴打；（3）李某戊施工队施工过程中，叶某甲安排工人叶某3、叶某4到B扩挖区挖高岭土等矿产资源；（4）李某戊施工队施工过程中，叶某戊、叶某壬、叶某己、叶某庚、叶某辛到B扩挖区巡场，阻挠李某戊施工队施工；（5）李某戊转包工程给林某乙后，叶某甲等人组织人员到B扩挖区挖高岭土等矿产资源，引起与林某乙一方的冲突，叶某戊、叶某壬、叶某庚、叶某辛均参与了冲突。叶某甲等人实施上述堵路、殴打、滋扰、制造冲突等行为后，李某戊施工队被迫退出莲花水库主蓄水区B扩挖区工程，叶某甲等人取得该扩挖区工程的施工权。

认定上述事实的证据如下：

1.莲花水库工程建设工程施工合同、开挖工程量结算单、汇款凭证、收条、情况说明、施工合同、解除合同通知书等书证；

2.证人叶某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁、叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬、叶某3等人的证言；

3.被害人李某戊的陈述；

4.被告人叶振佳的供述和辩解。

2020年9月19日，被告人叶振佳自动投案，后如实供述上述非法采矿犯罪事实。

认定上述事实的其他综合证据如下：

1.户籍证明、到案经过、刑事判决书、违法犯罪经历查询情况说明、同安区纪委文件等书证；

2.查封决定书、协助查封通知书、随案移交物品清单等。

本院认为，叶某甲伙同被告人叶振佳与叶某乙、叶某丙、叶某丁，为获取非法经济利益，纠集叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬、元某某、李某甲等刑满释放人员、社会闲散人员，形成了以叶某甲为首要分子，被告人叶振佳与叶某乙、叶某丙、叶某丁为重要成员，叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬、元某某、李某甲为一般参与者的恶势力犯罪集团，共同进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地正常的经济、社会生活秩序，造成了恶劣社会影响。

被告人叶振佳与叶某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁等人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，价值人民币3957111元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人叶振佳与叶某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁、叶某戊、叶某己、叶某庚、叶某辛、叶某壬采用暴力等手段，迫使他人退出经营活动，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第五项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。

依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人叶振佳与叶某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系犯罪集团。被告人叶振佳在非法采矿、强迫交易共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

被告人叶振佳犯罪以后自动投案，如实供述所参与的非法采矿犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，非法采矿罪具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人叶振佳判决宣告以前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人叶振佳被扣押的房产等物品，一并移送法院依法处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市同安区人民法院

   检  察  官：陈  兵

  检察官助理：陈小菊                                   2020年12月24日

附：

1.被告人叶振佳现羁押于厦门市第一看守所。

2.移送案卷材料和证据十册、光盘五张。

3.随案移交物品（详见清单）。

4.本案所适用的法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十六条　以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

　　(一)强买强卖商品的；

　　(二)强迫他人提供或者接受服务的；

　　(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；

　　(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；

　　(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。

第三百四十三条　违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条　判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。