起诉书（叶某某、方某某等组织、领导传销活动案）_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕536号

被告人叶某某，男，1988年**月**日生，汉族，公民身份证号码：3410021988********，硕士研究生文化，系上海*乙科技有限公司、上海*甲科技有限公司法定代表人及实际经营人，户籍在安徽省黟县**镇**宿舍**，现住上海市宝山区**路**弄**号**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月14日被上海市公安局杨浦分局拘传，次日被刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十天。同年7月21日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人方某某，男，1989年**月**日生，汉族，公民身份证号码：3410211989********，大学文化，系上海*乙科技有限公司、上海*甲科技有限公司副总经理，户籍在安徽省歙县**镇**村**组，现住上海市虹口区**路**弄**号**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月14日被上海市公安局杨浦分局拘传，次日被刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十天。同年7月21日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人杨某某，女，1994年**月**日生，汉族，公民身份证号码：3402211994********，大学文化，系上海*乙科技有限公司、上海**从**科技有限公司运营总监，户籍在安徽省芜湖市芜湖县**镇**村**幢**单元**室，现住上海市浦东新区**镇**村**号**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月14日被上海市公安局杨浦分局拘传，次日刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十天。同年7月21日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人叶某某、方某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，后告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

上海*乙科技有限公司（下称：*乙公司）于2018年6月注册成立，法定代表人叶某某。上海*甲科技有限公司（下称：*甲公司）于2019年8月注册成立，法定代表人叶某某。*乙公司、*甲公司在上海市杨浦区**路**号**座**楼等地设立办公场所，由被告人叶某某、方某某共同经营，先后通过微信公众号、“*乙健康”APP，以销售基因检测产品、一站式医疗服务等为名，收取下线人员缴纳的金额成为会员，并对推广者实施直推奖、团队奖等奖励，借以不断发展下线会员加入，按照一定顺序组成层级，将直接或间接发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取财物。发展下线人员层级超过三层，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币2000余万元。

被告人杨某某于2018年9月入职后担任运营总监，负责与技术公司对接客户端后台运营、产品包装、宣传PPT制作、宣讲会直播平台等工作。

2020年6月14日，民警在上海市杨浦区**路**号**座**楼将被告人叶某某、方某某、杨某某抓获。

认定上述事实,有：《档案机读材料》《准予设立/开业登记通知书》《营业执照》工商资料；《**广场写字楼租赁合同》；证人许某某、向某某、姚某某、陆某某、梁某某、乐某某的证言、公安机关《提取笔录》《B1/B2/B3统计表》“订单提成情况”等；《检验服务委托单》《发票签收单》《上海**有限公司结算明细表》、证人强某某的证言、公安机关《接受证据清单》、强某某提供的《营业执照》《医疗机构许可证》“收费明细”；《医疗检测服务合作协议》《微信公众平台认证公函》《微信认证申请公函》《确认知悉函》《网站负责人委托书》《付款申请单》、公安机关《调取证据通知书》《调取证据清单》、阿里**公司提供的服务器租赁信息、财付通支付科技有限公司提供的数据；上海*丙科技有限公司计算机司法鉴定所《司法鉴定意见书》、上海公信会计师事务所有限公司《司法鉴定专项审计报告》；公安机关《到案经过》《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《提取笔录》“聊天记录截屏”；被告人叶某某、方某某、杨某某到案后的历次供述等证据证实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人叶某某、方某某、杨某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人叶某某、方某某、杨某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人叶某某、方某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人杨某某在共同犯罪中其次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人叶某某、方某某、杨某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检 察 官：潘玲华

2020年11月20日

附：

    1.被告人叶某某、方某某、杨某某现被羁押于上海市杨浦区看守所。

2.案卷材料十六册、《司法鉴定专项审计报告》一册、《司法鉴定意见书》一册。（与向某某等组织、领导传销活动案共用）

3.《认罪认罚具结书》《财产刑履行意愿记录单》各一份、《量刑建议书》三份。

4.被告人叶萌的辩护人毕军，上海市恒业律师事务所律师；被告人方超的辩护人祁仁，上海胜超律师事务所律师；被告人杨帆的辩护人施磊，上海日盈律师事务所律师

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条 ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条之一  组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。