起诉书（叶某某、董某某合同诈骗案）_河北省辛集市人民检察院

河北省辛集市人民检察院

起 诉 书

辛检二部刑诉〔2020〕16号

被告人叶某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码2110211981********，汉族，专科文化程度，抚顺市**科技发展有限公司法人代表，户籍所在地：辽宁省辽阳县**镇**路**，住址户籍地。2019年7月22日，被辛集市公安局上网追逃，同年12月11日，被辽宁省瓦房店市公安局抓获并临时羁押于瓦房店市看守所；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月18日被辛集市公安局刑事拘留，同月25日经本院批准，同日被辛集市公安局执行逮捕。

被告人董某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码2102021978********，汉族，中专文化程度，群众，原大连**化工有限公司业务员，户籍所在地：辽宁省大连市中山区**巷**号，住辽宁省大连市**村**庄街**号楼**楼**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月12日被辛集市公安局指定居所监视居住；同年5月13日经本院决定，次日由辛集市公安局执行逮捕。

本案由辛集市公安局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年2月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月25日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月25日补查重报。本院依法将被告人董某某追加起诉，2020年5月7日告知其有权委托辩护人，依法讯问了被告人董某某。

经依法审查查明：

2017年，时任大连**化工有限公司（以下简称**公司）业务员的被告人董某某在与被告人叶某某经营的抚顺市**科技发展有限公司（以下简称**公司）交易中给**公司造成损失。为弥补损失，董某某、叶某某用泰安**有限公司（以下简称**公司）的油款偿还了**公司，后董某某、叶某某又用河北**有限公司（以下简称**公司）于某某的油款偿还给了**公司。由于于某某多次索要油款，被告人董某某、叶某某经过预谋，首先由董某某出面联系辛集市**石化有限公司（以下简称**公司）的张某某，声称可以购买到便宜的大庆2厘拖（10号白油），后由叶某某以**公司的名义与**公司签订了产品购销合同。合同约定：**公司购买**公司2厘拖（10号白油）120吨，总价款64.8万元。2018年6月22日，**公司将64.8万元转账至**公司招商银行账户。董某某事先向叶某某索要该招商银行账户U盾，64.8万元到帐后，董某某将其中的35.8万元偿还了于某某，后分六笔向叶某某前妻刘某某的中国工商银行卡共转账27万元。董某某还将2万元转账至其个人的账户。董某某、叶某某没有交付张某某货物，亦没有偿还货款，后二人失去联系。

为偿还**公司于某某的油款，被告人董某某、叶某某共同预谋以相同的方式骗取山东**有限公司（以下简称**公司）购油款181698元。后董某某退还给该公司45000元。案发后山东省济宁市任城区人民法院作出民事判决，判决**公司返还**公司货款136698元及利息、律师费4000元、财产保全责任险保费500元，被告人叶某某、董某某承担连带清偿责任。后该法院冻结董某某名下账户两个，账户内资金共计9590.66元；冻结叶某某名下账户两个，账户内资金共计1.37元。

2019年4月8日，被害人张某某向辛集市公安局报案；同年7月5日，辛集市公安局对该案立案侦查。被告人叶某某、董某某先后被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、辛集市公安局立案决定书、抓获经过、到案经过、寄押证明书、企业登记信息、产品购销合同、电子回单、交易清单、户籍证明信、在逃人员登记/撤销表、山东省济宁市任城区人民法院民事判决书、民事裁定书、协助执行通知书（回执）；2.证人证言：于某某、刘某某、徐某某、沙某某的询问笔录；3.被害人陈述：张某某、齐某某的询问笔录；4.被告人供述和辩解：叶某某、董某某的讯问笔录；5.电子数据：**公司对公账户交易记录。

本院认为，被告人叶某某、董某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受被害人货款后不履行合同，或者返还少部分货款，后将货款用去清偿债务或者个人消费，骗取被害人775105.97元，属于数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辛集市人民法院

检察官林广玉

检察官助理马子清

2020年5月24日

附件：

1.被告人叶某某现羁押于辛集市看守所，被告人董某某现羁押于石家庄市第二看守所

2.案卷材料和证据四册

3.随案移交数据光盘一张