起诉书（叶某某、谢某甲等4人帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_洛阳市涧西区人民检察院

河南省洛阳市涧西区人民检察院

起 诉 书

洛涧检一部刑诉〔2020〕203号

被告人叶某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码3505241987********，汉族，中专文化，户籍所在地福建省安溪县，住洛阳市涧西区**小区**号楼**房间。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年7月31日被洛阳市公安局长春路分局逮捕。

被告人谢某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码3505241986********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省安溪县，住洛阳市涧西区**小区**号楼**房间。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年7月31日被洛阳市公安局长春路分局逮捕。

被告人刘某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4103271992********，汉族，小学文化，户籍所在地河南省宜阳县，住洛阳市涧西区**小区**号楼**房间。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年7月31日被洛阳市公安局长春路分局逮捕。

被告人谢某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码3505242000********，汉族，中专文化，户籍所在地福建省安溪县，住洛阳市涧西区**小区**号楼**房间。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年7月31日被洛阳市公安局长春路分局逮捕。

本案由洛阳市公安局长春路分局侦查终结，以被告人叶某某、谢某甲、刘某甲、谢某乙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。现已审查完毕。

经依法审查查明：

2020年6月，被告人叶某某、谢某甲、刘某甲、谢某乙伙同刘某丙（另案处理）、谢某丙（另案处理）、刘某乙（另案处理），在洛阳市涧西区**小区**号楼**房间，采用分组排班的方式，利用自己和他人的银行卡将他人违法犯罪所得资金转移。经河南开拓联合会计师事务所审计：该案涉及的银行卡自2020年6月1日至6月24日的累计收入金额为25901495.30元，累计支出金额为35248154.69元。其中2020年6月1日至6月15日，累计收入金额为10050102.08元，累计支出金额为15114399.96元；2020年6月3日至6月24日，累计收入金额为25307104.29元，累计支出金额为34651837.87元；2020年6月5日至6月24日，累计收入金额为24165598.05 元，累计支出金额为32798845.99元；2020年6月15日至6月24日的累计收入金额为15851393.22元，累计支出金额为20133754.73元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人叶某某、谢某甲、刘某甲、谢某乙及同案犯刘某乙的供述与辩解；

2、证人夏某某的证言；

3、辨认笔录；

4、审计报告；

5、书证：户籍证明、现实表现证明、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某某、刘某甲、谢某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某某、谢某甲、刘某甲、谢某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人叶某某、谢某甲、刘某甲、谢某乙系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市涧西区人民法院

检察官：杨  乐

2020年10月28日

                                      （院印）

附件：

1、被告人叶某某、谢某甲、刘某甲、谢某乙现羁押于洛阳市看守所。

2、案卷材料和证据三册。

3、量刑建议书一份。

4、认罪认罚具结书三份。