起诉书（叶某某、赵某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕77号

被告人叶某某，男，1987年**月**日生，身份证号码3201231987********，汉族，大专文化，南京**新型材料有限公司合伙人，出生于江苏省六合县，住江苏省南京市江北新区**街道**苑**栋**室（户籍所在地：南京市六合区**街道**村**号）。被告人叶某某曾因犯寻衅滋事，于2011年9月13日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑五个月十五日。被告人叶某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月6日被该分局取保候审。

被告人赵某某，男，1985年**月**日生，身份证号码3213241985********，汉族，初中文化，南京**新型材料有限公司合伙人，出生于江苏省泗洪县，住江苏省南京市江北新区**路**号（户籍所在地：江苏省宿迁市泗洪县**镇**村**组**号）。被告人赵某某曾因犯寻衅滋事罪，于2015年6月10日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人赵某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月6日被该分局取保候审。

被告人华某某，男，1967年**月**日生，身份证号码320828196********，汉族，初中文化，个体，出生于江苏省淮安市，住江苏省南京市**街道**社区**号**场（户籍所在地：江苏省淮安市楚州区**镇**村**组**号）。被告人华某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月6日被该分局取保候审。

被告人涂某某，男，1952年**月**日生，身份证号码3623301952********，汉族，初中文化，个体，出生于江西省波阳县，住江苏省南京市江北新区**街道**路**号（户籍所在地：江西省波阳县**乡**镇**号）。被告人涂某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月8日被南京市公安局江北新区分局取保候审。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人叶某某、华某某、赵某某、涂某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月4日已告知四名被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月17日第一次退回南京市公安局江北新区分局补充侦查，该分局于2019年11月17日补查重报；本院于2019年12月31日第二次退回南京市公安局江北新区分局补充侦查，该分局于2020年1月31日补查重报。。本院于2019年10月3日、2019年12月18日、2020年3月1日三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年以来，刘某某（另案）在未取得开采资质的情况下，在本市江北新区龙山5组孙家凹靠近南钢十四号门3号服务区旁的一块沙地进行非法采砂，并出售给被告人叶某某、华某某、赵某某、涂某某等人。叶某某、赵某某、华某某、涂某某等人明知刘某某非法开矿的情况下，叶某某于2019年3月至4月期间在刘某某处购买鹅卵石共计50000余元，赵某某于2018年10月至2019年1月期间在刘某某处购买鹅卵石共计20000元，用于生产砂子销售获利；华某某2017年9月至2019年4月期间在刘某某处购买开采出来的黄沙共计460000余元；涂某某2018年7月至2019年3月期间在刘某某处购买开采出来的黄沙170000余元，用于各自经营的沙场销售获利。

案发后，被告人叶某某、华某某、涂某某被公安机关抓获，被告人赵某某经电话传唤到案，均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、发破案经过、扣押清单、银行交易记录、刑事判决书等书证；

2.证人刘某某、徐某某、王某甲、贺某某、王某乙、张某某、王某丙、杨某某等人的证言；

3.被告人叶某某、赵某某、华某某、涂某某的供述与辩解；

4.南京市公安局江北新区分局制作的搜查、检查等笔录等。

本院认为，被告人叶某某、华某某、赵某某、涂某某明知是他人犯罪所得物品仍予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察官：冯斌

2020年3月15日

附：

    1.被告人叶某某现取保候审于南京市秦淮区**路**号**幢**室；被告人赵某某现取保候审于南京市江北新区**路**号；被告人华某某现取保候审于南京市**街道**社区**号**场；被告人涂某某现取保候审于南京市江北新区**街道**路**号；

2.全部案卷材料；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。