起诉书（叶某某、钟某某、刘某某诈骗案）(公开版)_厦门市集美区人民检察院

厦门市集美区人民检察院

起 诉 书

集检二部刑诉〔2021〕Z2号

被告人叶某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3504261990********，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省**市**县**镇**村**号，在厦门市暂住海沧区新垵村东社。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月19日被厦门市公安局海沧分局刑事拘留（因疫情未实际羁押），同日被该局取保候审。2020年9月28本院决定继续对其取保候审。

被告人钟某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4508811997********，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区**市**市**镇**村**号，在厦门市暂住海沧区**村**社**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被厦门市公安局海沧分局刑事拘留（因疫情未实际羁押），2020年4月18日被该局取保候审。2020年9月27本院决定继续对其取保候审。

被告人刘某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4508211996********，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区**市**县**镇**村**号，在厦门市暂住海沧区**村**社**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被厦门市公安局海沧分局刑事拘留（因疫情未实际羁押），2020年4月18日被该局取保候审。2020年9月27本院决定继续对其取保候审。

本案由厦门市公安局海沧分局侦查终结，以被告人叶某某、钟某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日向厦门市海沧区人民检察院移送起诉。厦门市海沧区人民检察院经审查，于2020年9月24日移送本院管辖。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年11月6日将案件退回厦门市公安局海沧分局补充侦查，该局补充侦查完毕后，于2020年11月25日移送审查起诉。其间，本院依法两次延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月，被告人叶某某、钟某某共谋实施“杀猪盘”诈骗并从境外回国，由被告人叶某某租赁本市集美区**城**区**栋**室作为作案场所、提供“杀猪盘”网站平台及电脑、手机等作案工具、充当客服，由被告人钟某某负责召集人员实施诈骗，二人提供相关账号用于收取诈骗款和分赃。3月6日被告人钟某某召集被告人刘某某、满某某（另案处理）来厦门实施诈骗，传授诈骗方法。具体作案中，被告人钟某某、刘某某等人在网络发布“带回本上岸”等虚假宣传，引流客户入金到平台进行赌博，先让客户获取小额收益以继续充值，而后利用后台对投注信息进行操控，使客户入金到平台的资金及收益输掉，从而骗取钱款。诈骗所得分配中，对于被告人刘某某发展的客户被骗款，叶某某分其中40%、钟某某分20%、刘某某分40%。具体如下：

1.2020年3月，被告人叶某某、钟某某、刘某某通过上述方式，骗得被害人孙某某人民币9800元；

2.2020年3月，被告人叶某某、钟某某、刘某某通过上述方式，骗得被害人陈某某人民币500元；

3.2020年3月22日，被告人叶某某、钟某某、刘某某通过上述方式，骗得被害人何某某人民币800元。

4.2020年3至4月，被告人叶某某、钟某某、刘某某通过上述方式，骗得被害人彭某某人民币4000元；

5.2020年3至4月，被告人叶某某、钟某某、刘某某通过上述方式，骗得被害人冯某某人民币4000元。

2020年4月16日，被告人钟某某、刘某某被公安机关抓获；2020年4月18日，被告人叶某某被公安机关抓获。归案后，被告人叶某某、钟某某、刘某某在侦查阶段即如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人叶某某、钟某某、刘某某共同退赔了被害人孙某某、彭某某、陈某某、何某某损失共计人民币15100元，取得了上述被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关扣押的笔记本电脑、手机等物证；

2.微信、支付宝转账明细、QQ聊天记录、网站后台图片等书证；

3.证人孔庆颖、同案人满某某的证言；

4.被害人孙某某、彭某某、何某某等人的陈述；

5.被告人叶某某、钟某某、刘某某的供述和辩解；

6.福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书；

7.被告人的辨认笔录。

8.公安机关调取、出具的户籍证明、到案经过、情况说明等综合性证据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某某、钟某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某某、钟某某、刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络对不特定人实施诈骗，财物共计人民币19100元，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，本案系共同犯罪。被告人叶某某、钟某某、刘某某归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人叶某某、钟某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人叶某某、钟某某在有期徒刑七个月至一年一个月的幅度内择以刑罚，并处罚金，对被告人刘某某在有期徒刑六个月至一年的幅度内择以刑罚，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市集美区人民法院

检  察  官：张继斌

检察官助理：武  讲

                             2021年1月8日

                             （院印）

附：

1.被告人叶某某、钟某某、刘某某现被取保候审，保证金各五千元。

2.案卷材料和证据七册

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各三份、《适用简易程序建议书》一份

4.移送物品清单一份。

5.相关法律条文。