起诉书（叶某某、黄某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

起 诉 书

南市西检刑诉〔2020〕281号

 

被告人叶某某，男， 1986年**月**日出生，公民身份号3507251986******** ，初中文化程度，汉族，户籍所在地福建省政和县**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月27日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，2020年1月1日经本院批准逮捕，次日由南宁市公安局西乡塘分局执行逮捕。

被告人黄某某，男， 1980年**月**日出生，公民身份号3521291980********，初中文化程度，汉族，户籍所在地福建省政和县**乡**村**号，现住福建省政和县**街**弄**排**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月25日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，2020年1月1日经本院批准逮捕，次日由南宁市公安局西乡塘分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局西乡塘分局侦查终结，以被告人叶某某、黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月2日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月5日开始，被害人贺某某在其住处南宁市西乡塘区秀安路1-3号棕榈湾**栋*单元***号房，在微信群里多次被人以刷单返利的借口，使用李某某等人的银行账号诈骗了巨额钱款。经查，被告人叶某某从杨某某（另案处理）处获得上述人员的银行卡和密码后，交给被告人黄某某到福建省政和县城内多次从ＡＴＭ机处领取巨额现金。经查，2019年11月6日19时41分许，贺某某的一笔人民币7400元款项转账到了李某某的光大银行62266313013******的账户。随即，此款项通过POS消费的方式转到福州孙铭贸易商行，商户号84731910******”（结算银行为中国银行62178664000******账户，注册人许某某）的账户里。当日晚，22时40分许，被告人黄某某从被告人叶某某处拿到许某某的银行卡后，到福建省正和县朝阳街中国银行的ＡＴＭ机处将银行卡里的款项全部取走。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、微信聊天记录、银行流水、开户信息、办案情况等书证；

2.证人许某某证言；

3.被害人贺某某的陈述；

4.被告人叶某某、黄某某的供述与辩解；

5.现场辨认笔录及照片。

本院认为，被告人叶某某、黄某某明知是犯罪所得仍予以转移，数额达人民币7400元，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人黄某某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；被告人叶某某主动投案，如实供述，是自首，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚，建议判处被告人叶某某、黄某某有期徒刑九个月至十个月，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院

检  察  员：  唐国锋

2020年4月1日    

附：1.被告人叶某某、黄某某现羁押于南宁市第一看守所。

2.刑事侦查卷贰册、光盘捌张随文移送。