起诉书（叶某某组织、领导传销活动案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检二部刑诉〔2020〕374号

被告人叶某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码3301231963********，汉族，初中文化程度，现住杭州市富阳区**街道**号**室。因介绍他人参加传销，于2019年1月15日被杭州市富阳区市场监督管理局责令停止传销行为、并处罚款人民币10万元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

辩护人章火明，浙江秦望律师事务所律师。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年12月，被告人叶某某经人介绍注册成为“中国**证券”平台会员，该平台以宣传上市、打造全民持股为幌子，以投资为名要求参与者交纳600元至30000元不等的费用注册成为一星至六星会员，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接发展的人员数量及其投资金额为奖励依据，吸引参与者积极发展其他人员参与，层层发展下线。

2016年12月至2019年1月间，被告人叶某某作为该平台“浙江省授权代理”、“报单中心”，以设立工作室、组建微信群、举办答谢会等方式，在本市富阳区及周边地区积极开展推广活动，直接或间接发展他人投资注册平台会员成为其下线，从而非法获利。经鉴定，被告人叶某某注册平台会员账号共41个，发展下线17层，下级会员数共1 515个，按身份证号码去除重复项后下线数为1 070余个。现已查证31名下线人员的投资金额共计人民币85万余元。

2019年11月21日，被告人叶某某经民警电话通知后到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：杭州市富阳区市场监督管理局行政处罚决定书及调查材料，已查证涉案金额清单，情况说明，归案经过，被告人的户籍证明等；

2.证人证言：证人姚某某、章某某、徐某某等31人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人叶某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书；

5.电子数据：层级关系图、会员名单等数据。

本院认为，被告人叶某某伙同他人组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人叶某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条；具有自首情节，适用《刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察官：洪世平

2020年6月12日

附：

    1.被告人现居于原处候审（联系电话1866713****）。

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。