起诉书（叶某某诈骗案）(公开版)_雷州市人民检察院

雷州市人民检察院　

起 诉 书

雷检一部刑诉〔2020〕297号　

　　被告人叶某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4408821989********，汉族，大专文化，广东省雷州市人，住雷州市**镇**村**号**房，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月25日被雷州市公安局刑事拘留，经本院批准，同年3月3日被雷州市公安局执行逮捕。

本案由雷州市公安局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1、被告人叶某某赌博输钱后，为了筹集赌资及偿还赌债，于2019年10月29日至2020年2月20日，其假借与被害人吴某某合股租赁广州市汇美国际服装城服装档口为借口，骗取吴某某先后通过微信分多次转账给叶某某共计198500元。叶某某供述其骗取的198500元用于偿还赌债。

2、2020年2月4 日，被告人叶某某在其微信朋友圈中发表信息，谎称其有口罩出售，被害人符某某信以为真。因符某某的工厂准备开工，工人需要大量一次性口罩，就通过吴某甲向叶某某购买口罩，符某某分四次通过微信转账57500元给吴某甲，吴某甲收到符某某的转账款后，分三次将57500元用微信转账给叶某某购买5万个口罩。叶某某收到吴某甲的款项后，一直找借口推迟发货，后来干脆不接符某某和吴某甲的电话，微信也不回复。叶某某供述其骗取的57500元赌博输光。

3、2020年2月10日，被害人许某某通过同事微信圈获知李某某有口罩出售，便添加李某某微信为好友进行购买口罩，然后许某某通过微信分多次共转账96000元给李某某。2020年2月17 日，李某某就告知许某某，其口罩是向其同学叶某某购买。其并把所有转账的钱都转账给被告人叶某某了，许某某添加叶某某微信。在许某某多次催退款后，叶某某先后分两次共退了11200元给许某某，剩下84800元一直没有退还给许某某。叶某某供述其骗取的84800元赌博输光了。

4、2020年2月10日，被害人程某某通过表姐李某甲得知其朋友李某某有口罩出售，被害人程某某添加李某某的微信进行联系，李某某就将被告人叶某某的手机号码推送给程某某，程某某就添加叶某某成为支付宝好友了，然后向叶某某支付宝分多次转账了共118900元进行购买口罩。被害人程某某一直没有收到向叶某某购买的口罩。在程某某的多次追问下，叶某某给程某某退款63500元后失去联系，剩下55400元一直没有退还给程某某。叶某某供述其骗取的55400元赌博输光了。

5、2020年2月15日，被告人叶某某在微信朋友圈发表信息，谎称其有口罩与体温枪出售，口罩的价格3.8元/个，体温枪价格为270元/只，被害人谭某某信以为真。谭某某第一次向叶某某预定10000只口罩和90只体温枪，分别转了38000元、24300元到叶某某的中国银行（卡号：62178570000********* )中与微信(微信号: Amber1342******* )中，后再次分为两笔转了1900元、760元到叶某某的微信中。叶某某至今未将被害人谭某某的64960元退还，供述其骗取的64960元赌博输光了。

6、2020年2月15日，被害人何某某通过同事谭某某得知叶某某有口罩及体温枪出售，何某某信以为真。后用微信联系被告人叶某某，何某某通过微信转了 11900元到叶某某的微信号为Ambe rl34281*****的账户中；通过支付宝转了26600元到叶某某支付宝（账户为134281*****)中。后联系不上叶某某，其至今也未将被害人何某某的38500元退还，并将其骗取的何某某38500元赌博输完了。

7、2020年2月15日，被害人李某一通过同事谭某某得知被告人叶某某有口罩及体温枪购买，李某一信以为真，并联系叶某某购买，后通过支付宝转了22180元到叶某某支付宝中，在第二次联系叶某某时，叶某某将其拉黑，叶某某供述其骗取李某一的22180元赌博输光了。

8、2020年2月16日，被害人冯某某通过同事谭某某得知被告人叶某某有口罩出售，后冯某某添加了叶某某的微信。两人在聊天约定购买口罩及体温枪。2020年2月17日被害人通过支付宝转了27000元到叶某某的支付宝中，再将38000元转到叶某某的中国银行卡中。次日联系叶某某时，联系不上。叶某某供述其将所骗取的65000元赌博输光了。

9、2020年2月19日，被告人叶某某在微信朋友圈中发表谎称有口罩现货出售，被害人黄某一信以为真，咨询相关情况后黄某一与黄应成俩人一共出资向被告人叶某某购买了69000元的口罩，其中分为5次一共转了59000元到叶某某微信号为Amberl34281*****的账户中，10000元转到叶某某支付账户为134281*****的账户中。后来得知被骗后要求叶某某退还钱，叶某某将20000元退还回给黄某一与黄应成，叶某某的家属也帮其退还了29000元给黄某一与黄应成，黄某一与黄应成一共被骗20000元。

10、2020年2月20日，被告人叶某某在微信朋圈中谎称有口罩现货出售。被害人李某二信以为真。后李某二就用微信分三次共转账9200元到叶某某微信号为Ambei'134281*****的账户中购买口罩。叶某某收到钱后承诺给第二天会发货，直到2月22日叶某某都没有将口罩卖给李某二。然后李某二就在微信中问叶某某，因何还没有口罩卖给他。叶某某在微信中告诉答应退钱给李某二，但没有退钱并也联系不上。叶某某供述其骗取的9200元赌博输光了。

11、2020年2月22日，被害人顾某某收到微信好友被告人叶某某发来的信息，谎称其有口罩现货出售，价格为2.5元/个。因为疫情期间，顾某某需要口罩用，就向叶某某预定2万个口罩。当天顾某某通过微信转了15000元到叶某某的微信号为HK 17322******的账户中作为定金。2020年2月24日，叶某某向顾某某索要物流费1500元，后顾某某以同样方式转了1500元到叶某某的微信中。被害人要求叶某某发送物流信息时，被告人以各种理由推辞最后联系不上。至今未将顾某某的16500元退还。叶某某将其骗取的16500元赌博输光了。

12、2020年2月22日，被告人叶某某谎称其有口罩出售， 向被害人黄某二发微信信息，被害人黄某二信以为真，就向被告人叶某某购买了1000个口罩，总价了2602元包邮，黄某二就通过微信转了2602元到叶某某微信号为HK17322******的账户中。叶某某收到钱后，信息不回，电话不接，联系不上。叶某某至今未将黄某二的2602元退还，并供述其骗取的2602元赌博输光了。 

13、2020年2月18日，被告人叶某某在微信朋友圈中发表二维码称其有口罩出售。被害人余某某看到发表朋友圈后信以为真。就向叶某某购买了2000个口罩，价格为2.8元/个，后将5600元转到叶某某的微信中。叶某某将余某某的5600元骗取并用于赌博输光了。

14、2020年2月14日，被害人朱某一通过朋友介绍认识向被告人叶某某购买口罩，并约定购买8000个口罩共24000元。后朱某一将24000元到叶某某微信中。叶某某收到钱后将其骗走，并将所骗取的24000元赌博输光了。

案发后，被告人叶某某于2020年2月24日自动到雷州市公安局英利派出所投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：小米牌手机一部、银行卡一张；2.书证：受案登记表、立案决定书、人口常住信息表、归案情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、接受证据清单、聊天记录、转账记录截图、提取笔录等；3.证人李某某、吴某培等人的证言；4. 被害人吴某某、符某某、许某某、程某某、谭某某、何某某、李某一、冯某某、黄某一、黄某成、李某二、顾某某、黄某二、余某某、朱某一等人的陈述；5.被告人叶某某的供述与辩解；6. 照片指认、人身安全检查笔录、现场检测报告书及照片等；7.视频光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某某具有赌博恶习，且在疫情防控期间，利于微信等渠道发布有口罩、体温枪销售的虚假信息，多次骗取他人财物，妨害疫情防控的秩序，侵犯被害人的财产安全，社会影响恶劣、社会危害性大，诈骗数额特别巨大，共计人民币664742元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人叶某某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

雷州市人民法院　

检察官：陈光华

（院印）

2020年6月1日　

附件：

1.被告人叶某某现在羁押于雷州市看守所；

2.侦查卷捌册，检察卷壹册，光碟贰张； 

3.《认罪认罚具结书》一份。