起诉书（叶某某诈骗案)_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检刑诉〔2019〕76号

被告人叶某某，男，1995年**月**日出生，香港身份证件号码Y4******，汉族，初中文化，户籍所在地香港特别行政区新界区**园，在深圳无固定住址。因非法经营嫌疑，于2018年5月3日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2018年6月6日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年9月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月28日补查重报；本院于2018年11月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月12日补查重报。本院于2018年8月30日、2018年10月22日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年3月开始，犯罪嫌疑人马某甲、马某乙（二人另案处理）在深圳市罗湖区利用网上银行为客户转账、兑换美元，非法从事“**钱庄”业务。2018年4月，微信名 “**商贸”通过微信和电话联系马某甲，表示需要用人民币兑换250000美元用于做生意并双方进行商议兑换美元事宜。为此，马某乙通过微信联系名叫“王某某”的人，“王某某”表示可以兑换250000美元。5月2日，被告人叶某某受香港籍男子“K某”（身份不详）与“A某”的指派，与犯罪嫌疑人朱某某（另案处理）一起从**口岸入境，后叶某某通过电话联系与马某甲、马某乙，双方到本市罗湖区**路**的咖啡厅见面。后马某甲通过手机银行转账，将其名下**甲银行卡（卡号62284833684********）的人民币6340元转账到叶某某指定的户名为黄某某的**乙银行卡（卡号62122640000********）上，“**商贸”的香港账户收到1000美元。后马某甲又分两笔，转账人民币990000元、588660元（共计人民币1578660元）到黄某某的**乙银行卡上，但一直没有收到叶某某一方承诺的249000美元。后马某甲、马某乙将被告人叶某某扭送到公安机关并报案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：卡片、银行卡、笔记本电脑、密码器等；2.书证：被告人身份信息材料、出入境记录、情况说明、银行转账记录、通话记录等；3.证人证言：证人朱某某、林某某的证言，公安机关出具的到案经过；4.被害人陈述：被害人马某甲、马某乙的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人叶某某的供述与辩解；6.鉴定意见：计算机司法鉴定书；7.勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录；8.视听资料、电子数据：酒店监控录像截图、手机微信截图。

本院认为，被告人叶某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员：许俏丽

2019年1月9日

附：

1.被告人叶某某现羁押于深圳市罗湖区看守所；

2.案卷材料和证据6册。