起诉书（叶某某非法经营案)_温州市鹿城区人民检察院

温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检公诉刑诉〔2018〕34号

被告人叶某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码3303021971********，汉族，初中文化程度，个体，住浙江省温州市鹿城区**街道**巷**弄**号。因涉嫌非法经营罪于2016年10月14日被温州市公安局取保候审，2017年10月13日经本院决定，于当日被温州市公安局取保候审。

本案由温州市公安局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌非法经营罪，于2017年9月6日向温州市人民检察院移送审查起诉，温州市人民检察院于2017年9月19日将本案交由本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2017年11月3日至11月29日）；因案情复杂延长审查起诉期限二次（自2017年10月20日至11月4日、2017年12月30日至2018年1月13日）。

经依法审查查明：

2015年10月至2015年11月期间，被告人叶某某通过微信联系，从郑某某（另案处理）处购买外汇美元，通过直接转账的方式转手倒卖给苏某某、薛某某等客户，共计443200美元。具体情况如下：

1、2015年10月22日，叶某某倒卖97200美元给苏某某;

2、2015年10月27日，叶某某倒卖50000美元给陈某甲；

3、2015年10月30日，叶某某倒卖65000美元给陈某甲、1000美元给陈某乙；

4、 2015年11月2日，叶某某倒卖30000美元给陈某甲、200000美元给薛某某。

2016年10月14日，被告人叶某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：汇率查询结果、银行卡交易明细、扣押清单、发还清单、户籍证明；

2.证人证言：证人苏某某、薛某某、陈某甲、郑某某、陈某乙的证言和证人陈义出具的归案经过；

3.被告人供述和辩解：被告人叶某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：物证检验报告；

5.视听资料：光盘。

本院认为，被告人叶某某违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人叶某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市鹿城区人民法院

检察员：蓝文权

2017年12月29日

附：

1.被告人叶某某现取保候审，联系方式13705886394；

2.案卷贰册。