起诉书（叶某甲、叶某乙等集资诈骗案）_张家港市人民检察院

张家港市人民检察院

起 诉 书

张检诉刑诉〔2019〕1347号

被告人叶某甲，男，1960年**月**日出生，身份证号码3302261960********，汉族，小学文化，原系张家港**咨询有限公司法定代表人，住浙江省宁海县**乡**村**组**号。被告人叶某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月21日被张家港市公安局刑事拘留，同年3月26日经本院批准，同日由该局执行逮捕。

被告人叶某乙，男，1969年**月**日出生，身份证号码3302261969********，汉族，初中文化，原系张家港**咨询有限公司实际经营人，住浙江省宁海县**乡**村**组**号。被告人叶某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月25日被张家港市公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，同日由该局执行逮捕。

被告人赖某某，男，1966年**月**日出生，身份证号码3302261966********，汉族，小学文化，原系张家港**咨询有限公司员实际经营人，住浙江省宁海县**乡**村**组**号。被告人赖某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年6月30日被张家港市公安局刑事拘留，同年8月2日经本院批准，同日由该局执行逮捕。

本案由张家港市公安局侦查终结，以被告人叶某甲、叶某乙、赖某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年5月24日、2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年5月27 日、9月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人叶某甲、叶某乙、赖某某，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年6月24日、10月29日两次决定延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清，证据不足，本院分别于2019年7月9日、9月6日两次将本案退回张家港市公安局补充侦查。张家港市公安局经补充侦查，分别于2019年8月8日、2019年9月29日再次向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年8月至同年12月间，被告人叶某甲、叶某乙、赖某某在其共同经营的张家港**咨询有限公司没有实际经营项目的情况下，以发放传单等方式,向社会公开虚假宣传种植基地（果园）、二手汽车经纪公司等项目及实体企业担保等内容，假借销售“定存宝”、“无忧宝”等理财产品，并承诺收益率13%至16%不等的利息回报，骗取周某某、景某某、钱某某等50余名集资参与人的投资款共计人民币147.2万元，扣除已返还部分集资参与人的投资款，到案发时实际骗取资金共计人民币49.5万余元，骗取的集资款均未用于生产经营活动，并致使集资款不能返还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、企业登记资料、宣传单、账本记录等；

2.证人邓某某、郭某某、汪某某等人的证言；

3.被害人周某某、景某某、钱某某等人的陈述；

4.被告人叶某甲、叶某乙、赖某某的供述和辩解等；

5.张家港市公安局所作的辨认笔录等。

本院认为，被告人叶某甲、叶某乙、赖某某共同以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶某甲、叶某乙、赖某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，均系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

张家港市人民法院

检 察 员：马建新

检察官助理：王 志

2019年11月12日

附：

1.被告人叶某甲、叶某乙、赖某某均羁押于张家港市看守所；

2.全部案件材料。