起诉书（叶某甲、李某甲等妨害信用卡管理案）_浙江省余姚市人民检察院

浙江省余姚市人民检察院

起 诉 书

余检四部刑诉〔2020〕315号

被告人叶某甲 ， 男， 1983年**月**日出生，公民身份证号码3402231983********，汉族，初中文化，农民，住安徽省南陵县工山镇高岭村晓岭章自然村５号。曾因犯盗窃罪，于2008年被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑4年，于2011年2月刑满释放。因本案，于2020年1月7日被余姚市公安局刑事拘留，次日被依法变更为取保候审。

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份证号码3402231974********，汉族，小学文化，农民，住安徽省繁昌县**村镇**村**街**号。因本案，于2019年1月22日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月20日被依法变更为取保候审，2020年2月20日被本院依法取保候审。

被告人叶某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份证号码3402231981********，汉族，小学文化，农民，住安徽省南陵县工山镇高岭村晓岭章自然村５号。因本案，于2019年6月19日被余姚市公安局刑事拘留，次日被依法变更为取保候审，2020年6月21日被本院依法取保候审。

本案由余姚市公安局侦查终结，以被告人叶某甲、李某甲、叶某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知三被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了三被告人，听取了三被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人叶某甲在明知“刘某甲”（即刘某乙）需要银行卡用于违法犯罪的情况下，于2017年12月至2018年12月间，唆使被告人李某甲、叶某乙为其办理了121张银行卡供“刘某甲”使用，共获利近30万元人民币。

被告人李某甲明知被告人叶某甲需要银行卡用于违法犯罪，仍以本人名义及让杨某某、斯某甲、斯某乙、董某某、斯某丙、芦某某、胡某某、斯某丁、周某某等人办理了113张银行卡给被告人叶某甲使用，共获利人民币约20万元。

被告人叶某乙明知被告人叶某甲需要银行卡用于违法犯罪，仍以自己本人及其妻聂某某名义办理了8张银行卡供被告人叶某甲使用，并帮助将被告人李某甲交给其的113张银行卡邮寄给被告人叶某甲，从中获利人民币15万多元。

2019年1月22日，被告人李某甲被余姚市公安局民警抓获归案；2019年6月19日和2020年1月7日,被告人叶某乙、叶某甲先后向余姚市公安局投案自首。

案发后，被告人李某甲已退出赃款人民币15万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人的身份信息、抓获经过、李某甲提供的微信转账记录、被告人李某甲中国银行账户流水、缴款收据等；

2.证人何某某、杨某某、斯某甲、斯某乙、董某某、斯某丙、芦某某、胡某某、斯某丁、周某某的证言；

3.被告人叶某甲、李某甲、叶某乙的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某甲、李某甲、叶某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某甲、李某甲、叶某乙为谋取非法利益，帮助他人非法持有他人信用卡121张，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人叶某甲、李某甲、叶某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚；被告人叶某甲、叶某乙有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某甲到某某能如实供述自己的罪行，且三被告人均自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚、从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条之规定，提起公诉，请依法判处。建议适用简易程序。

此致

余姚市人民法院

检  察  员：宋方平

    助理检察员：莫锐刚

                           2020年7月9日

附：

1.被告人叶某甲、李某甲、叶某乙现取保候审在家，联系电话：叶某甲：1595765****、李某甲：1832534****、叶某乙：1521583****。

2.案卷材料和证据20册。

3.认罪认罚具结书3份。