起诉书（叶某甲、闫某甲等人诈骗案）_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检刑诉〔2019〕314号

被告人叶某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3302261990********，汉族，初中文化程度，杭州**投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省宁海县**镇**村**号,现住浙江省杭州市西湖区**幢**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年7月28日被取保候审。

被告人闫某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3412031993********，汉族，初中文化程度，杭州**投资管理有限公司业务经理，户籍所在地安徽省阜阳市**区**村**户，现住浙江省杭州市**区**幢**室。因本案于2017年6年23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年7月28日被取保候审。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3301021995********，汉族，大专文化程度，杭州**投资管理有限公司业务员，户籍所在地浙江省杭州市**区**村**幢**室，现住杭州市**号。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年7月17日被取保候审。

被告人唐某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3302111982********，汉族，大专文化程度，杭州**科技有限公司法定代表人，户籍所在地安浙江省宁波市**区**街道**号**，现住杭州市拱墅区**街道**。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年7月18日被取保候审。

被告人胡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3325251988********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省庆元县**乡**村**号，现住浙江省庆元县**乡**村**号。因本案于2017年8月14被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年9月1被取保候审。

被告人戴某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3213221996********，汉族，大专文化程度，江苏**学院大二学生，户籍所在地江苏省沭阳县**镇**村**街**号，现住江苏省沐阳县**镇**村**街**号。因本案于2017年8月14被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年9月1被取保候审。

    本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人叶某甲、闫某甲、王某甲、唐某某、胡某某、戴某某涉嫌诈骗罪，于2017年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，延长审查起诉期限二次，退回公安机关补充侦查一次。

经本院依法审查查明：

杭州**投资管理有限公司（以下简称**公司）作为浙江**资产管理有限公司发展的下级代理，从事“中浙大宗商品交易中心”（以下简称中浙平台）微交易。2017年3月至6月期间，被告人叶某乙作为嘉叶公司法定代表人，指使业务经理被告人闫某甲对业务员被告人王某甲等人进行培训，要求业务员冒充女性身份诱骗客户到中浙平台投资，通过微信养号、话术营销、建立虚假投资群哄骗客户下单等方式引诱客户在上述虚假“中浙平台”交易熊猫金币、中浙铜缆、中浙芳烃等品种，平台对客户每笔投资收取15%的手续费，嘉叶公司赚取手续费的85%及客户亏损的金额。经查，被告人叶某乙、闫某甲造成陈某甲、贺某某、罗某甲、罗某乙四名被害人损失共计人民币36 728元；被告人王某甲造成被害人罗某甲、贺某某损失共计人民币22 711元。

杭州**科技有限公司（以下简称**公司）作为浙江**资产管理有限公司发展的下级代理，从事“中浙平台”微交易。2017年1月至6月期间，被告人唐某某作为唐尼公司的法定代表人，通过外聘直播老师进行在线宣传、投放广告等方式，诱骗客户在上述虚假“中浙平台”交易熊猫金币、中浙铜缆、中浙芳烃等品种，平台对客户每笔投资收取15%的手续费，被告人唐某某赚取手续费的85%及客户亏损的金额，造成被害人陆某某损失人民币17 100元。

 被告人胡某某、戴某某作为杭州浙江**资产管理有限公司发展的下级代理，从事“中浙平台”微交易。二被告人通过在淘宝发布投资中浙平台的广告、发展下级代理、在微信客户群里喊单的方式，诱骗客户在上述虚假“中浙平台”交易熊猫金币、中浙铜缆、中浙芳烃等品种，平台对客户每笔投资收取15%的手续费，二被告人赚取手续费的85%及客户亏损的金额，造成孙某某、许某甲、肖某某、吴某某四名被害人损失共计人民币301 057元。

2017年6月22日，民警在本市西湖区**幢**室将被告人叶某甲、闫某甲、王某甲抓获，在本市拱墅区**幢**单元**室将被告人唐某某抓获；同年8月14日，民警在江苏省苏州高铁站将被告人胡某某抓获，在江苏省苏州市姑苏区万达广场附近将被告人戴某某抓获。案发后，被告人唐某某退出赃款人民币120 000元，被告人戴某某退出赃款人民币180 000元，被告人胡某某退出赃款人民币201 400元，民警对上述钱款依法予以扣押。

    认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍证明、情况说明、接受证据清单、调取证据清单、扣押清单、发还清单等书证；

2.证人高某甲、许某乙、王某乙、童某某、黄某某、高某乙、李某甲、翁某某、李某乙、陈某乙等人的证言；

3.被害人陈某甲、贺某某、罗某甲、罗某乙、孙某某、许某甲，肖某某、吴某某，陆某某的陈述；

4.被告人叶某甲、闫某甲、王某甲、唐某某、戴某某、胡某某的供述与辩解；

5.搜查笔录、扣押笔录、现场勘查笔录；

6.电子证据。

本院认为，被告人叶某甲、闫某甲、王某甲、唐某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。

被告人胡某某、戴某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。

    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

                                    检察官：朱媚

2019年7月2日

附：

1.被告人叶某甲现取保候审，联系电话186*******；闫某甲现取保候审，联系电话157********；王某甲现取保候审、联系电话186********；唐某某现取保候审，联系电话186********；戴某某现取保候审，联系电话131********、187********；胡某某现取保候审，联系电话150********。

2.本案卷宗五册。