起诉书（叶某甲诈骗案）_宁波市海某某人民检察院

宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检刑诉〔2020〕267号

被告人叶某甲，女，1986年**月**日出生，身份证号码3408271986********，汉族，文化程度大学本科，无业，户籍地广东省广州市黄埔区**道**号**房。因本案于2020年3月10日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人叶某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。  

经依法审查查明：

2019年4月起，叶某乙和宋某甲（均已判决）经商量后，在广东省佛山市禅城区佛山大道189号家博城B座6楼及4楼开办佛山南晟艺术品有限公司。公司以虚构新闻发布、3D视频及展览展销帮客户推广藏品为诱饵，将持有藏品的被害人诱骗到公司，由鉴定师对被害人持有的古玩藏品做出虚假的认定，让被害人误以为本人所有的收藏品价值不菲，后由部门总监或者叶某乙等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人费用。叶某乙等人雇佣李某甲、莫某甲和许某甲（均已判决）等人为公司总监或副总监，雇佣陈某甲（已判决）担任公司鉴定人员。钟某甲（已判决）主要负责从事从网络上寻找和购买客户相关信息，并将有关信息传递给总监或者业务员，柯某甲（已判决）主要负责书写合同、保管鉴定文书和给收藏品拍照，钟某甲（已判决）负责出合同、保管收藏品、给收藏品拍照以及收取鉴定费、服务费等。叶某甲和叶某乙等人还雇佣蔡某甲、任某甲、刘某甲、韦某甲、莫某乙、黄某甲（均已判决）和叶某乙、梁某甲、宋某乙等人为业务员或部门总监，共同参与该诈骗行为。宋某甲在同年6月中下旬，因与叶某乙发生矛盾，离开该公司，后被告人叶某甲受叶某乙授意，负责协助管理该公司经营。现经查证，被告人叶某甲参与期间涉案金额人民币40余万元。具体报案被害人等情况详见附表。

案发后，被告人叶某甲主动向公安机关投案，并如实交代主要犯罪事实，并退缴赃款人民币2万元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：到案经过、扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、户籍资料、银行明细清单等；

2. 被害人张某某、胡某某、陈某某等人的陈述；

3．被告人叶某甲和同案参与人蔡某甲、任某甲、刘某甲、叶某乙、许某甲、钟某甲、钟某甲、陈某甲、柯某甲、李某甲、莫某甲、韦某甲、黄某甲、莫某乙、邹某甲等人的供述与辩解；

4. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某甲对上述事实和证据等没有意见，且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某甲系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚；被告人叶某甲系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人叶某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人叶某甲有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

检  察  官：张建国

2020年12月2日

附：

被告人叶某甲被取保候审在家；

随案移送案卷二册；

3、认罪认罚具结书一份。