起诉书（叶项南、厐汉舟等人诈骗案）_浙江省宁波市海曙区人民检察院

2021-09-26 尘埃评论0

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起诉书

甬海检一部刑诉〔2019〕287号

被告人叶项南，男，1984年**月**日出生，身份证号码3408271984********，汉族，初中文化，浙江得晟文化传播有限公司股东，户籍地安徽省安庆市望江县**镇**村**号。因本案于2019年8月10日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人庞汉舟，男，1991年**月**日出生，身份证号码3401211991********，汉族，初中文化，浙江得晟文化传播有限公司股东，户籍地安徽省淮南市田家庵区**镇**村**村**。因本案于2019年9月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，同年9月27日被依法逮捕。

被告人胡某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码3408271985********，汉族，中专文化，务工人员，户籍地安徽省安庆市望江县**镇**号村**号。2011年12月因犯危险驾驶罪被浙江省金华市浦江县人民法院判处拘役2个月;2013年6月因犯危险驾驶罪被浙江省金华市浦江县人民法院判处拘役3个月。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月12日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人叶项南、庞汉舟、胡某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年10月左右至2019年8月期间，被告人叶项南、庞汉舟经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城E区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假或者虚高的鉴定后，让被害人认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取鉴定费、服务费等为由骗取被害人财物。被告人叶项南、庞汉舟等人雇陶某某（另案起诉）等人为业务总监，雇佣柯某甲（另案起诉）协助叶项南等人管理公司，雇佣杨某甲（另案起诉）担任鉴定人员。张某甲（另案起诉）自2019年7月初开始担任该公司管理人员，被告人胡某甲自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。袁某甲（另案起诉）负责将从网络上的客户信息传达给总监等人，张某卯（另案起诉）负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣许某某、王某甲、沈某甲、蒲某某、王某乙、占某某、林某甲、陈某甲、王某巳（均另案起诉）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，该公司共计骗取王某丙、李某甲等被害人金额共计人民币1367780元。被告人胡某甲在案期间涉及金额人民币23600元。具体报案被害人金额详见附表1。

2019年4月起，被告人叶项南和宋某甲（另案处理）经商量后，在广东省佛山市禅城区佛山大道189号家博城B座6楼及4楼开办佛山南晟艺术品有限公司。公司以虚构新闻发布、3D视频及展览展销帮客户推广藏品为诱饵，由业务员通过打电话等方式将持有藏品的被害人诱骗到公司，由鉴定师对被害人持有的古玩藏品做出虚假或者虚高的认定，让被害人误以为本人所有的收藏品价值不菲，后由部门总监或者叶项南等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人鉴定费、服务费等相关费用。被告人叶项南等人雇佣许某某、李某乙、莫某甲（均另案起诉）等人为公司总监或副总监，雇佣陈某乙（另案起诉）担任公司鉴定人员。钟某甲（另案起诉）主要负责从事从网络上寻找和购买客户相关信息，并将有关信息传递给总监或者业务员，柯某乙（另案起诉）主要负责书写合同、保管鉴定文书和给收藏品拍照，钟某乙（另案起诉）负责出合同、保管收藏品、给收藏品拍照以及收取鉴定费、服务费等。被告人叶项南等人还雇佣蔡某甲、任某甲、刘某甲、韦某某、莫某乙、黄某甲（均另案起诉）等人为业务员，共同参与该诈骗行为。现经查证，该公司骗取被害人张某乙、胡某乙等人共计金额人民币882360元。具体报案被害人等情况详见附表2。

案发后，被告人胡某甲退缴赃款人民币23600元。

被告人胡某甲对上述事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：到案经过、扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、户籍资料、银行明细清单等；

2. 被害人王某丙、李某甲、张某乙、胡某乙、陈某丙等144人的陈述；

3．被告人叶项南、庞汉舟、胡某甲和同案参与人陶某某、许某某、柯某甲、张某甲、杨某甲、张某卯、袁某甲、王某乙、沈某甲、蒲某某、王某甲、林某甲、占某某、陈某甲、王某巳、钟某甲、钟某乙、陈某乙、柯某乙、李某乙、莫某甲、蔡某甲、任某甲、刘某甲、韦某某、黄某甲、莫某乙等的供述与辩解。

本院认为，被告人叶项南、庞汉舟、胡某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，其中被告人叶项南、庞汉舟诈骗数额特别巨大，被告人胡某甲诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人胡某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人胡某甲有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此致

宁波市海曙区人民法院

检察员：张建国

2019年12月25日

附：

1、被告人叶项南、庞汉舟现均被羁押于海曙区看守所，被告人胡某甲现被取保候审在家；

2、随案移送案卷16册；

3、认罪认罚具结书1份。

附表1 浙江得晟公司报案被害人情况表

序号	被害人姓名	认定金额（元）	业务员	部门负责人	备注
1	王某丙	67400	许某某	四部
2	刘某乙	30000	沈某甲	四部
3	李某甲	30600	林某甲	一部
4	冯某某	15300	沈某甲	四部
5	李某丙	4000	王某巳	四部
6	高某某	2300	陶某某	三部
7	杨某乙	15300	占某某	三部
8	张某丙	20600	陈某甲	四部
9	谭某某	13000	王某丁	一部
10	李某丁	2000	龙某甲	四部
11	唐某甲	30000	王某戊	四部
12	李某戊	8000	王某戊	四部
13	张某丁	3300	刘某丙	五部
14	秦某某	22300	王某己	三部
15	何某甲	3000	刘某丁	一部
16	黄某乙	22300	陶某某	三部
17	樊某甲	10600	宋某乙	四部
18	石某甲	300	陶某某	三部
19	桑某某	8300	沈某甲	四部
20	王某庚	32300	占某某	三部
21	吴某甲	43400	王某巳	四部
22	黄某丙	6300		三部
23	潘某甲	20000	许某某	四部
24	邓某某	15300	蒲某某	三部
25	毛某甲	58080	王某戊	四部
26	陈某丁	700		三部
27	燕某某	27000	陈某甲	四部
28	陈某戊	10300	沈某甲	四部
29	王某辛	13600	王某壬	一部
30	李某午	17000	吕某甲	四部
31	罗某甲	6500	陈某甲	四部
32	张某戊	30300	陈某己	四部
33	张某己	15800	龙某甲	四部
34	魏某某	15300	林某甲熊某某	一部一部
35	陈某庚	3300	王某己	三部
36	张某辰	35300	王某戊	四部
37	杨某丙	10000	沈某甲	四部
38	黄某丁	5000	潘某乙	三部
39	陈某辛	8300	钟某丙	四部
40	俞某某	20000	许某某	四部
41	董某甲	20000	吕某乙	一部
42	徐某甲	15300	占某某	三部
43	李某己	18300	许某某	四部
44	王某癸	8000	吕某乙	一部
45	樊某乙	16300	沈某甲	四部
46	封某某	30900	陈某甲	四部
47	方某某	10700	王某甲	三部
48	王某子	18500		三部
49	任典娇	18600	陶某某	三部
50	项某某	35600	陶某某	三部
51	吴某乙	30300	陈某甲	四部
52	纪某某	8000	沈某甲	四部
53	李某庚	20000	吕某甲	四部
54	赵某甲	23500	王某乙	一部
55	陈某丑	10000	陶某某	三部
56	梅某某	35000	许某某	四部
57	严某某	15300	沈某甲	四部
58	王某丑	30900	陈某甲	四部
59	刘某戊	5300	龙某甲	四部
60	刘某己	15600	王某戊	四部
61	王某寅	10300	陈某己	四部
62	文某甲	10000	吕某甲	四部
63	顾某某	15600	沈某甲	四部
64	张某庚	30300	吕某乙	一部
65	牛某甲	15300	许某某	四部
66	平某某	16300	吕某乙	一部
67	吴某丙	8300	何某乙	二部
68	李某辛	15300	王某卯	一部
69	尚某某	15300	王某戊	四部
70	张某辛	50300	占某某陶某某	三部
71	钱某甲	15300		三部
72	章某甲	10600	吕某乙	一部
73	邵某某	15600	陈某甲	四部
74	毛某乙	2000	董某乙	四部
75	赵某乙	8500	李某午	四部
76	朱某甲	15000
77	李某壬	15000	陶某某	三部
78	蒋某甲	10300	熊某某	一部
	共计	1367780

注：

一部负责人吕某乙；三部负责人陶某某；四部负责人吕某甲。

附表2 广东佛山南晟公司报案被害人情况表

序号	被害人	损失金额（元）	业务员	部门负责人	备注
1	张某乙	11300	刘某甲	五部
2	胡某乙	16000	刘某甲	五部
3	陈某丙	8300	钟某丙	六部
4	张某壬	1000	刘某甲	五部
5	周某甲	21300	黄某甲	六部
6	张某癸	8160	刘某甲	五部
7	林某乙	13000	任某甲	五部
8	彭某某	1200	陈某甲	六部
9	刘某葵	24600	任某甲	五部
10	林某丁	1000	刘某甲	五部
11	肖某某	2800	陈某甲	六部
12	莫某丙	56000	韦某某	六部
13	赵某丙	12300	陈某壬	四部
14	胡某丙	20200	李某乙	五部
15	吴某丁	17600	蔡某甲	五部
16	郑某某	28400	李某乙	五部
17	徐某丙	1000	王某戊	五部
18	陈某癸	6300	刘某庚	一部
19	向某某	23300	陈某子
20	龙某丙	15300	叶某乙	二部
21	范某甲	3300	刘某甲	五部
22	刘某辛	10000	王某戊	五部
23	周某已	18000	任某甲	五部
24	李某癸	300
25	王某午	1500	任某甲	五部
26	卢某甲	8500	李某乙	五部
27	章某乙	22000	陈某子
28	何某丙	8600	林某丙	一部
29	蒋某乙	23300	蔡某甲	五部
30	何某丁	59600	戚某甲	二部
31	李某子	3300	戚某甲	二部
32	卢某乙	300	江某甲	五部
33	伍某某	4400	江某乙
34	卢超前	500	许某某	五部
35	何某戊	16000	叶某乙	二部
36	冉某某	10300	刘某庚	一部
37	李某丑	1000	任某甲	五部
38	袁某乙	20300	李某寅	二部
39	涂某某	4300	唐某乙	二部
40	徐某乙	22600	林某丙	一部
41	黄某戊	4000	任某甲	五部
42	李某卯	10000	陈某壬	四部
43	梁某甲	600	刘某甲	五部
44	左某某	6500	许某某	五部
45	刘某壬	38300	陈某壬	四部
46	李某辰	63500	唐某乙	二部
47	曾某某	21500	刘某甲李某乙	五部	李某乙13500元，刘某甲8000元
48	张某巳	28600	陈某壬	四部
49	袁某丙	7100	叶某丙江某乙	一部
50	沈某乙	35600	蔡某甲	五部
51	吴某戊	4000	刘某甲	五部
52	李某未	15300	陈某壬	四部
53	张某未	10300	谢某某	二部
54	石延松	10600	陆某甲	二部
55	陆某乙	4300		六部
56	张某子	12000	李某乙	五部
57	胡某丙	20200	李某乙	五部
58	李某巳	3000	张某丑	六部
59	杨某丁	10000	莫某乙	六部
60	罗某乙	5300	唐某乙	二部
61	李某午	5000	黄某甲	六部
62	张某寅	8300	朱某乙	二部
63	吴某己	6300	李某午
64	王某辰	7300	叶某乙	二部
65	赵某丁	13600	江某乙
66	张某午	4000	龙某乙	五部
总计		882360

五部总监：李某乙六部总监：莫某甲

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