起诉书（司志文非法吸收公众存款案)_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕273号

被告人司志文，男，1959年**月**日生，身份证号码1326231959********，汉族，高中文化，系**双井酒业有限公司法定代表人，出生地河北省兴隆县，户籍所在地：河北省兴隆县**镇**号**单元**室。被告人司志文曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；被告人司志文因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月25日被南京市公安局江宁分局解回再侦。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人司志文涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人司志文同意适用普通程序审理本案。

经依法审查查明：

2016年8月至11月间，被告人司志文与他人成立**双井酒业有限公司南京分公司，在南京市江宁区**大街**号**大厦**室等地，以**双井酒业有限公司的名义，在未经过国家相关部门的批准下，通过口口相传等形式，承诺投资**双井酒业有限公司项目可获得高额返利，向社会不特定对象吸收资金。经审计，**双井酒业有限公司南京分公司向陶某某、张某某等240余名不特定对象吸收资金共计人民币5190600元，兑付利息132200元，收支差额5058400元。截止2020年2月，已登记的集资参与人损失金额5058400元。

被告人司志文于2016年11月9日自动至公安机关投案，到案后如实供述其在南京的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、审计报告、银行交易明细等书证；

2.证人司某甲、侯某某、陶某某等人的证人证言；

3.被告人司志文的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人司志文对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人司志文非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人司志文在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

 检察员：戴海琼

    2020年6月9日

附：

1.被告人司志文现羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据8册。