河南省温县人民检察院
起 诉 书
温检一部刑诉〔2020〕274号
被告人司某甲，男，19**年*月*日出生，居民身份证号码41232619**********，汉族，大学本科，户籍所在地河南省中牟县，住中牟县*路*街*园*号楼*，河南翼盈金融服务有限公司员工。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年2月26日被温县公安局刑事拘留，于2019年3月18日被取保候审，于2020年3 月18日被监视居住；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被我院决定监视居住。
被告人马某甲，女，19**年*月*日出生，居民身份证号码41272819**********，汉族，大学文化，户籍所在地河南省沈丘县，住郑州市金水区*路*小区*号楼*，河南翼盈金融服务有限公司员工。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年2月26日被温县公安局刑事拘留，于2019年3月18日被取保候审，于2020年3 月18日被监视居住；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被我院决定监视居住。
被告人闫某甲，女，19**年*月*日出生，居民身份证号码41010319**********，汉族，中专文化，户籍所在地河南省郑州市，住郑州市二七区**号院，河南翼盈金融服务有限公司员工。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年2月26日被温县公安局刑事拘留，于2019年3月22日被取保候审，于2020年3 月22日被监视居住；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被我院决定监视居住。
本案由河南省温县公安局侦查终结，以被告人闫某甲、司某甲、马某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：2018年7月份以来，麻某甲（另案处理）等人委托河南翼盈金融服务有限公司（下称翼盈公司）催收“超薪白卡”、“黄瓜急用”、“指日可贷”、“69花”、“双管急下”、“顺元宝”、“蜡笔小薪”、“芝麻小贷”等非法网贷平台，上述平台向社会不特定人员放贷，在放款过程中，以收取服务费的名义直接扣除放款金额30%的砍头息，借款周期为7天。翼盈公司由法人代表司某乙（另案处理）、总经理徐某甲（另案处理）控制经营，招募人员设置财务部、运营部（客服部、督导部、质检部）、技术部、催收部（分为坐席催收、佣金催收）。坐席催收部门人员在明知网贷存在非法高额“砍头息”的情况下，为提高工作业绩获取绩效工资，通过假借APP客服人员、假冒“APP客服、专业催收人员”的名义互换角色、以央行征信为借口，以不还款将移交专业催收部门、移交法务部、拨打通讯录好友等心理强制为手段迫使借款人偿还借款。在借款人无力偿还全款时，催收人员引导借款人在其借款的APP上多次续期、延期，恶意垒高借款人的债务，以帮助放贷公司回款、个人获取提成为目的，骗取借款人钱财。
被告人司某甲、马某甲等人系督导部员工，负责督导催收业务，督促回款率，闫某甲系运营部员工，负责分配催收任务，登记回款金额等。
闫某甲实施诈骗获利5000元；司某甲实施诈骗获利32117元；马某甲实施诈骗获利23019元；三名被告人已将所得赃款全部退出。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍证明等书证； 2、被告人闫某甲、司某甲、马某甲等人的供述与辩解；3、电子数据等证据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闫某甲、司某甲、马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人闫某甲、司某甲、马某甲明知公司坐席人员实施诈骗活动，仍为其提供帮助，三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究该三人刑事责任。本案是共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；该三被告人在犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人闫某甲、司某甲、马某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处司某甲有期徒刑两年，缓刑两年六个月，并罚罚金33000元；建议判决马某甲有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金24000元；建议判处闫某甲单处罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
河南省温县人民法院
检 察 官 马 杰
检 察 官 张会星
2020年10月12日
附件：
1.被告人司某甲被监视居住，现住中牟县*路*街*园*号楼*；被告人马某甲被监视居住，现住郑州市金水区*路*小区*号楼*；被告人闫某甲被监视居住，现住址郑州市二七区**号院；
2.案卷材料和证据2册，电子光盘一张；
3.《认罪认罚具结书》3份.
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