起诉书（吉某某、严某某、杨某某组织、领导传销活动案)_孝南区人民检察院

湖北省孝感市孝南区人民检察院

起 诉 书

鄂孝南检二部刑诉〔2020〕267号

被告人吉某某,男,1971年**月**日出生,居民身份证号码:3621261971********,汉族,中专文化,中共党员,无业,户籍地江西省赣州市章贡区，现租住广东省深圳市龙华区**酒店。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月29日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年7月1日经本院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。

被告人严某某,女,1962年**月**日出生,居民身份证号码:4222011962********,汉族,小学文化,无业,户籍地湖北省孝感市孝南区**街,现住孝感市孝南区**街**号**苑**栋**室。2014年4月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金200000元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月5日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年7月1日经本院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。

被告人杨某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码: 4222011965********，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝南区**街，现住孝感市孝南区**街**路**号**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月5日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留。同年8月7日被孝感市公安局孝南分局取保候审。

本案由孝感市公安局孝南分局侦查终结，以被告人吉某某、严某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人杨某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月，被告人吉某某邀约邱某某等人加入**（浙江）农业科技发展公司，并受该公司指派不定期到孝感对参加者进行宣传和培训。被告人严某某、杨某某与邱某某、王某某、廖某某、杨某某、高某某、蒋某某（均另案处理）等人根据被告人吉某某培训内容，利用推销“**”农业科技发展有限公司网上虚拟店铺等名义从事传销活动，并以5000元购买一个虚拟店铺和45000元认购股权为名，要求参加者以购买店铺和认购股权的方式获得加入资格，并各自发展下线，按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员和认购店铺及股权的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人钱财，目前发展传销人员达37人，层级达4级，涉案总额达956.8万元。

在此期间，被告人吉某某在**（浙江）农业科技发展公司相关人员因传销被公安机关依法处理后，到孝感招集参加者以公司上市为名，继续引诱其认购投资。被告人严某某、杨某某直接或间接收取参入传销人员缴纳的传销资金数额累计达137.79万元。

    被告人杨某某在公安机关上网追逃前，以邮电方式投案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人身份信息、抓获经过、办案说明、银行交易统计表、被害人银行交易记录和微信聊天记录、刑事判决书等书证；2. 辨认笔录；3.证人魏某某、黄某甲、黄某乙、张某某、晏某某、唐某某、陈某某、李某某等人的证言；4.同案犯邱某某、廖某某、王某某、杨某某的供述；5.被告人吉某某、严某某、杨某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吉某某、严某某、杨某某以宣传、推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买店铺等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人严某某在刑罚执行完毕前又犯新罪，符合《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定，应数罪并罚。被告人吉某某、严某某、杨某某共同故意犯罪，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省孝感市孝南区人民法院

检察员：徐威  

2020年9月24日  

附：

1．被告人吉某某、严某某现羁押于孝感市第一看守所，被告人杨某某住湖北省孝感市孝南区**街**路**号**栋**单元**室，联系电话：1379710****；

2．卷宗材料6册；

3. 认罪认罚具结书1份。