起诉书（向某某合同诈骗案)_深圳市南山区人民检察院

深圳市南山区人民检察院

起 诉 书

深南检刑诉〔2020〕7号

被告人向某某，男，1968年**月**日出生，公民身份证号码4330021968********，汉族，大学本科文化，户籍所在地**湖南省**市大祥区，住**湖南省**市大祥区**小区。因合同诈骗嫌疑，于2019年6月20日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年7月24日被深圳市公安局南山分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局侦查终结，以被告人向某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月2日补查重报。本院于2019年10月25日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年上半年，被告人向某某以建设“湖南**油库”的名义，与被害人刘某甲（2018年4月19日逝世）商议投资事宜。向某某伙同韩某某冒用深圳市**投资管理有限公司（以下简称“**公司”）的名义，伪造**公司董事长彭某某签名及**公司印章，让刘某甲签署《深圳市**湖南伟某某**油库投资（有限合伙人）预约受让协议》、《深圳市**湖南**油库投资（有限合伙人）有限合伙份额认购书》、《委托支付投资认购款确认书》，约定刘某甲持有的合伙企业出资份额转让给**资本。投资期限1.5年，由**公司支付刘某甲全部投资金额及预期年化收益分配率15%，刘某甲投资认购款支付至湖南省**投资有限责任公司。刘某甲出于对**公司的信赖，于2014年6月16日签署该协议，并按照约定于2014年6月18日转款15000000元至伟某某公司账户。此后，经刘某甲多次催收，向某某按月支付刘某甲年化收益月收入187500元，共计支付收益5812500元。

因后期被告人向某某未按时支付本金及利息，2017年12月11日，被害人刘某甲申请深圳市仲裁委员会仲裁，要求**公司返还本金及收益。经仲裁委员会委托鉴定，刘某甲签署的《深圳市**湖南**油库投资（有限合伙人）预约受让协议》、 《深圳市**湖南**油库投资（有限合伙人）有限合伙份额认购书》、 《委托支付投资认购款确认书》中彭某某签名及**公司印章与样本不是同一人/同一枚。经侦查机关鉴定，《深圳市**湖南**油库投资（有限合伙人）有限合伙份额认购书》中“认购人签名（盖章）”处的“刘某甲”签名字迹与样本上刘某甲签名字迹是同一人书写。

经审查，2010年3月18日，湖南省**投资有限责任公司向**县商务局申请建设湖南**油库，并经审批通过，但该项目未实际进行。2016年6月22日，湖南省**投资有限责任公司因自行停业六个月以上被工商局依法注销。经湖南省**投资有限责任公司申请，2019年7月4日，湖南省商务厅同意投建主体由湖南省**投资有限责任公司变更为湖南**能源有限公司。经审计，被害人刘某甲支付给湖南省**投资有限责任公司的15000000万元，被向某某个人往来款转出11,405,909.30元，其余为不明转出或取现，未用于油库项目建设。

2019年6月20日，被告人向某某在杭州市被抓获归案。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事控告书、受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、到案经过、审批资料、仲裁材料、民事判决书等；2.证人证言：证人罗某某、李某某、彭某某、白某某、周某某、刘某乙、王某某、毛某某、韩某某的证言；3.被害人陈述：被害人法定代理人曾某某、刘某丙的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人向某某的供述与辩解；5.鉴定意见：鉴定意见书等；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：证人罗某某的辨认笔录；7.视听资料、电子数据：银行流水、审讯视频（光盘贰张）。

本院认为，被告人向某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市南山区人民法院

检察员：李靖宇

2020年1月2日

附：

    1.被告人现羁押于南山区看守所。

2.案卷材料和证据肆册、光盘贰张。