起诉书（向某某非法吸收公众存款案)_重庆市石柱土家族自治县人民检察院

重庆市石柱土家族自治县人民检察院

起 诉 书

石检刑诉﹝2020﹞72号 

被告人向某某， 男，1973年**月**日出生，公民身份号码5135211973********，土家族，初中文化程度，无职业，户籍所在地重庆市石柱土家族自治县（以下简称石柱县）**镇**村**组**号，现住址石柱县**街道**城**号**号。曾因犯赌博罪，于2010年12月15日被石柱县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000 元。曾因犯盗窃罪，于2012年11月21日被石柱县人民法院判处拘役四个月，并处罚金2000元，撤销原犯赌博罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30000元的缓刑部分，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，拘役四个月，并处罚金32000元，于2013年7月18日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日被石柱县公安局取保候审。

本案由石柱县公安局侦查终结，以被告人向某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月11日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年12月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，本院于2020年1月21日、2020年4月3日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月21日、2020年5月3日补充侦查完毕移送起诉。因案情复杂，本院于2020年1月12日、2020年3月22日两次延长审查起诉期限各15日。被告人同意本案适用简易程序审理。 

经依法审查查明：

2017年3月，廖某某（另案起诉）伙同梁某某（另案处理）等人在重庆市渝中区化龙桥发起成立重庆**联盟科技有限公司（以下简称“**公司”，公司注册地重庆市渝中区瑞天路56-3号19层），公司经营范围为互联网技术的技术开发、技术咨询；手机软件开发；计算机软硬件开发及咨询；网络建设；健康管理咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；食品经营；销售家用电器、服装、日用百货、工艺美术品(不含象牙及其制品），梁某某任**公司董事长，廖某某任**公司总裁，共同管理运营**公司。**公司成立之后即上线运行**健康商城网上购物平台，通过发传单、开启动会、年会等方式在全国各地宣传，以一次性消费加盟**健康城会员并获得投资金额2-3倍的高额积分为由，积分可以以1:1的比例兑换现金或者等值的超市购物卡、加油卡、柴米油盐等商品，商品由代购商收取5%手续费转卖其他会员后取得现金，半年左右可以回本的方式变相非法吸收公众存款。

2017年下半年，被告人向某某以挂靠重庆永川区代购商马某某（另案处理）名义的方式成为石柱县“**公司”代购商，截至2018年1月14日，向某某累计收到消费者会员投入金额31.968万元（人民币）。

2019年11月28日，被告人向某某被公安机关电话通知到案，如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人身份确认书、抓获经过、廖某某起诉书、银行卡交易记录等书证；

2.证人证言：证人赵某某、马某某、黄某某、彭某某、喻某某等证人证言；

3.被告人供述和辩解：被告人向某某的供述和辩解；

4.辨认笔录：向某某辨认音视频笔录及照片；

5.鉴定意见：重庆市康华会计师事务所重康会综报字（2020）第196号鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人向某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 

本院认为，被告人向某某违反国家规定，不以销售商品为主要目的，变相吸收公众存款31.968万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人向某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人向某某经公安机关电话通知后自动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。建议判处被告人向某某拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致 

石柱土家族自治县人民法院 

检  察  官 李兴平 

检察官助理 李  建 

2020年6月1日 

附件：1.被告人现在家候审 

2.案卷材料和证据5册 

3. 鉴定意见书1册