起诉书（吕某某、柴某甲等人非法吸收公众存款案)_北京市昌平区人民检察院

北京市昌平区人民检察院

起 诉 书

京昌检二部刑诉〔2019〕14号

被告人吕某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1102211990********，汉族，小学文化程度，案发前系**公司**，出生地北京市昌平区，户籍所在地北京市昌平区**镇**村**庄**号，现住北京市昌平区**镇**楼**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年9月19日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人柴某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4112241991********，汉族，大专文化程度，案发前**公司**部**，出生地河南省卢氏县，户籍所在地河南省三门峡市卢氏县**乡**村**组**号，现住北京市昌平区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年9月19日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人柴某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4112241986********，汉族，大专文化程度，案发前系**公司**部**，出生地河南省卢氏县，户籍所在地河南省三门峡市卢氏县**乡**组**号，现住北京市昌平区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月22日被北京市公安局昌平分局监视居住，同年11月21日经本院决定，被北京市公安局昌平分局执行监视居住。

本案由北京市公安局昌平分局侦查终结，以被告人吕某某、柴某甲、柴某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人吕某某、柴某甲有权委托辩护人、于2019年11月21日已告知被告人柴某乙有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2019年1月2日至2月2日、自2019年3月15日至4月15日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2018年12月20日至2019年1月1日、自2019年3月3日至3月14日、自2019年5月16日至5月30日）。

经依法审查查明：

2017年11月至2018年8月间，被告人吕某某、柴某甲、柴某乙未经批准，在北京市昌平区**街道**里**号楼底商**，通过手机APP、互联网网站等方式，以**公司名义，向社会公开宣传网络借贷平台项目，承诺高额返息。其中，被告人吕某某、柴某甲非法吸收公众存款均为人民币1.454亿余元；被告人柴某乙非法吸收公众存款5249万余元。

被告人吕某某、柴某甲于2018年8月16日向公安机关投案，被告人柴某乙于2018年8月21日向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：营业执照、资金存管服务协议、投资平台照片、借款合同、承诺函、银行交易明细、司法会计鉴定报告书、关于“**平台”有关情况的函及被告人的身份证明材料等；2.证人证言：证人阚某某、张某甲、李某某、柴某丙、张某乙等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人吕某某、柴某甲、柴某乙供述和辩解；4.辨认笔录：吕某某、柴某甲、柴某乙、阚某某、张某甲等人的辨认笔录；5.视听资料、电子数据：**银行存管账户数据、**公司支付数据等；6.其他材料：到案经过等。

本院认为，被告人吕某某、柴某甲、柴某乙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究吕某某、柴某甲、柴某乙刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市昌平区人民法院

检察员：曲磊

2019年5月20日

附：

    1.被告人吕某某、柴某甲现羁押于北京市昌平区看守所，被告人柴某乙现监视居住，住处北京市昌平区**小区**号楼**单元**室，联系方式：1861129****。

2.案卷材料和证据肆拾叁册。

3.《随案移送赃证款物品清单》一份。