起诉书（吕某某、缪某某等开设赌场案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕2318号

被告人吕某某，男，1980年**月**日生，公民身份号码3405051980********，汉族，初中文化，无业，住安徽省马鞍山市花山区**城**村**栋**号。被告人吕某某曾因吸毒，于2009年12月被江阴市公安局行政拘留12日；因犯故意伤害罪于1998年被安徽省和县人民法院判处有期徒刑九年；因犯开设赌场罪于2017年8月3日被江阴市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元。被告人吕某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月25日被江阴市公安局刑事拘留,同年7月24日被该局取保候审。

被告人缪某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码320281199********，汉族，初中文化，无业，住江阴市**镇**路**号（户籍所在地江阴市**镇**村**冲**号）。被告人缪某某曾因吸毒，于2014年4月被江阴市公安局行政拘留15日；因非法携带管制器具于2014年8月被江阴市公安局行政拘留5日；因吸毒、向他人提供毒品于2014年10月被江阴市公安局行政拘留20日，2014年11月11日被该局责令接受社区戒毒三年；因吸毒于2015年2月被江阴市公安局行政拘留15日；因吸毒于2018年7月被江阴市公安局行政拘留9日；因犯故意伤害罪于2014年1月被江阴市人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月；因犯容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪于2015年5月12日被江阴市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；因犯非法拘禁罪于2017年3月被江阴市人民法院判处有期徒刑一年一个月。被告人缪某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月7日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月6日被该局取保候审。

被告人陆某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码3202191977********，汉族，初中文化，在**物流工作，住江阴市**街道**村**岐**号。被告人陆某某曾因赌博，于2017年1月被江阴市公安局罚款人民币500元。被告人陆某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月12日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日被该局取保候审。

被告人沈建华，女，1967年**月**日生，公民身份号码3202191967********，汉族，初中文化，无业，住江阴市**街道**苑**幢**室。被告人沈建华曾因赌博，于2002年1月被江阴市公安局罚款人民币1000元；因赌博于2003年6月被江阴市公安局罚款人民币1000元；因赌博于2004年6月被江阴市公安局罚款人民币1500元；因赌博于2015年5月被江阴市公安局行政拘留5日；因犯赌博罪于2010年8月被江阴市人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币6000元；因犯开设赌场罪于2017年3月被江阴市人民法院拘役五个月，并处罚金人民币4000元；因犯开设赌场罪于2018年12月25日被江阴市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币6000元。被告人沈建华因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月20日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月19日被该局取保候审。

被告人吴某某，男，1963年**月**日生，公民身份号码3202191963********，汉族，初中文化，无业，住江阴市**街道**村**村**号。被告人吴某某曾因殴打他人，于1995年5月被江阴市公安局罚款人民币100元；因赌博于1996年11月被江阴市公安局罚款人民币1500元；因赌博于2014年12月被江阴市公安局行政拘留3日；因赌博于2017年12月被江阴市公安局行政拘留10日，并处罚款人民币500元；因犯开设赌场罪于2020年5月8日被江阴市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币4000元。被告人吴某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月12日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月8日被该局取保候审。

被告人邱某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码4105261989********，汉族，高中文化，无业，住河南省**小区**胡同**号。被告人邱某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月22日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月8日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人吕某某、缪某某、陆某某、沈建华、吴某某、邱某某涉嫌开设赌场罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同日告知了被告人吕某某、缪某某、陆某某、沈建华、吴某某、邱某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了上述六名被告人，听取了各被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案因案情复杂，于2020年10月25日延长审查起诉期限半个月。被告人吕某某、缪某某、陆某某、沈建华、吴某某、邱某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月至4月期间，陆某某（已判决）和朱某某、周某某（均另案处理）经事先合谋，纠集张某甲、冯某某、张某乙（均已判决）和赵某甲（另案处理）等人开设牛牛赌局牟利。其中，陆某某、朱某某、周某某系赌局组织者；张某甲和赵某甲负责在赌场中抽庄风；冯某某负责寻找场地并安排被告人陆某某、吴某某等人接送赌客、在赌场外望风；另外，陆某某和周某某还纠集被告人缪某某在赌场内望风，纠集被告人沈建华、吕某某在赌局内放水钱。该赌局先后在江阴市**街道**村**路北面的葡萄园、江阴市**街道**村**庄**号、江阴市**街道**村**庄**号、江阴市**街道**村**村**号等地，组织赵某乙、沈建华等赌客以牛牛形式赌博7场，共抽头渔利人民币4.2万余元。其中，被告人吕某某参与3场，共放水人民币6万元，其个人非法获利人民币1800元；被告人缪某某参与7场，其个人非法获利2100元；被告人陆某某参与2场，其个人非法获利700元；被告人沈建华参与4场，共放水人民币9.5万元，其个人非法获利1900元；被告人吴某某参与3场，其个人非法获利1100元。

2020年4月期间，陆某某、赵某乙经事先合谋，纠集冯某某、张某甲、张某乙等人开设二八杠赌局牟利。其中，陆某某、赵某乙系赌局组织者；张某甲负责在赌场中抽庄风；冯某某负责寻找场地并安排被告人陆某某、吴某某、邱某某等人帮赌场接送赌客、在赌场外望风。该赌局先后在江阴市**街道**村**路北面的葡萄园、江阴市**街道**村**庄**号、江阴市**街道**村**庄**号、江阴市**街道**村**村**号等地，组织缪某某、周某某等赌客以二八杠形式赌博6场，共抽头渔利人民币3.6万余元。其中，被告人陆某某参与2场，其个人非法获利800元；被告人吴某某参与2场，其个人非法获利700元；被告人邱某某参与5场，其个人非法获利1900元。

被告人吕某某、陆某某、吴某某、邱某某到案后均如实供述了自己的罪行。被告人缪某某、沈建华自动投案，并如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局查获的麻将筒子牌等物证；

2.江阴市公安局收集、制作的常住人口基本信息、扣押清单、发破案经过等书证；

3.证人陆某某、赵某乙、冯某某等人的证言；

4.被告人吕某某、缪某某、陆某某、沈建华、吴某某、邱某某的供述；

5.江阴市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吕某某、缪某某、陆某某、吴某某、邱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吕某某、缪某某、陆某某、沈建华、吴某某、邱某某以营利为目的，共同开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吕某某、缪某某、陆某某、沈建华、吴某某、邱某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人缪某某、沈建华自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人吕某某、陆某某、吴某某、邱某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人吕某某、缪某某、陆某某、吴某某、邱某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检察官：张庆苗

                                2020年10月30日

附：

1.被告人吕某某取保候审于安徽省马鞍山市花山区**村**栋**号；被告人缪某某取保候审于江阴市**镇**路**号；被告人陆某某取保候审于江阴市**街道**村**岐**号；被告人沈建华取保候审于江阴市**苑**幢**室；被告人吴某某取保候审于江阴市**街道**村**村**号；被告人邱某某取保候审于河南省安阳市**小区**胡同**号。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》5份。

4.《适用简易程序审理建议书》1份。