起诉书（吕某某非法吸收公众存款案）_北京市丰台区人民检察院

北京市丰台区人民检察院

起 诉 书

京丰检二部刑诉〔2019〕691号

被告人吕某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码2103811991********，汉族，大专文化程度，惠通融信投资管理（北京）有限公司总监，出生地辽宁省海城市，户籍所在地辽宁省海城市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月24日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，同年2月14日被北京市公安局丰台分局取保候审，2019年1月17日被本院取保候审。

本案由北京市公安局丰台分局侦查终结，以被告人吕某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年2月15日至3月6日、自2019年4月18日至5月13日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年4月7日至4月21日、自2019年6月14日至6月28日）。

经依法审查查明：

2016年5月至2017年12月间，被告人吕某某伙同刘某某（已判决）在未经过国家相关部门的批准的情况下，在北京市丰台区搜宝商务中心2号楼617室等地，以惠通平安财富（北京）投资管理有限公司、惠通融信投资管理（北京）有限公司的名义，雇佣他人，通过业务员推销、发放传单等方式，向社会不特定对象宣传广东中水环保科技有限公司净水厂项目，并承诺在一定期限内返本付息，非法吸收100余人资金共计人民币1100余万元。截止案发，造成实际损失共计人民币800余万元。

被告人吕某某于2018年1月23日到北京市公安局丰台分局经济侦查大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：涉案公司工商注册资料、关于惠通平安财富（北京）投资管理有限公司等公司有关情况的复函、战略合作协议、委托融资协议书、代理委托书、股权认购合同、股权认购书合同、宣传材料、银行账户交易明细、公司员工签单情况等；2.证人证言：证人刘某某、邢某某、郭某某、孙某甲、李某某、吉某某、邵某某、曲某某、孙某乙、苗某某、彭某某等人的证言；3.被告人吕某某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书、鉴定书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：数据资料；7.其它证明材料：到案经过、扣押物品、文件清单、工作说明等。

本院认为，被告人吕某某无视国家法律，未经有关部门批准，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市丰台区人民法院

检察官 孙兵

2019年6月25日

附件：1.被告人吕某某现取保候审，执行处所在辽宁省海城市**镇**村**号

2.案卷材料和证据28册

3.证人的名单1份