起诉书（吕某某高利转贷案）_河北省宁晋县人民检察院

河北省宁晋县人民检察院　

起 诉 书

宁检一部刑诉〔2020〕47号　

被告人吕某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码1305341968********，汉族，大学本科，中共党员，工作单位河北**支行，户籍所在地河北省邢台市清河县，住清河县**街**号楼**单元**号。因涉嫌骗取贷款罪，于2019年8月15日被宁晋县公安局刑事拘留；9月21日经本院批准，次日被宁晋县公安局执行逮捕。

本案由宁晋县公安局侦查终结，以被告人吕某某涉嫌高利转贷罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查两次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年至2017年，被告人吕某某多次从银行申请贷款后高利转贷给毛某某、张某某、王某某等人，获取违法所得共计174067.345元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明信、发破案经过、到案经过、指定管辖文书、调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行流水、银行贷款相关资料、银行还款相关资料等；2.证人毛某某、张某某、王某某、马某某证人证言；3.被告人吕某某供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吕某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吕某某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。鉴于其认罪认罚可从宽处理，建议判处被告人有期徒刑九个月，并处罚金三十万。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁晋县人民法院

检察员：王鑫来

2020年4月1日

附：

1．被告人吕某某现羁押于宁晋县看守所；

2．案卷材料和证据11册；

3．《认罪认罚具结书》。