起诉书（吕某甲、陈某甲非法吸收公众存款案）_慈溪市人民检察院

浙江省慈溪市人民检察院

起 诉 书

慈检刑诉〔2019〕1299号

被告人吕某甲，男，1962年**月**日出生，身份证号码3306231962********，汉族，文化程度高中，农民，住浙江省嵊州市**街道**里**幢**室。因本案于2019年3月4日被慈溪市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年4月10日被依法逮捕。

被告人陈某甲，女，1969年**月**日出生，身份证号码3302221969********，汉族，文化程度小学，农民，住慈溪市**街道**村**号。2017年7月因寻衅滋事被浙江省杭州市公安局上城分局行政拘留十日。因本案于2019年2月22日被慈溪市公安局刑事拘留，经本院批准，同年3月28日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局侦查终结，以被告人吕某甲、陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限二次合计三十日，退回侦查机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2017年11月至2018年1月期间，被告人吕某甲、陈某甲伙同潘某某（已判刑）等人以投资“德国GFA环球金融”算法交易套利项目（平台网址http://gfa.center/）为名，未经有关部门依法批准、通过向社会公开宣传、夸大投资收益、套餐回报等方式，向不特定对象吸收资金，并通过其以个人名义开立的农业银行、工商银行、建设银行等银行卡汇集资金。现已查明参与的投资人徐某甲、陈某乙、陈某丙、胡某甲、徐某乙、张某某、胡某乙、虞某某、叶某某、方某甲、方某乙、林某某、胡某丙、华某某、马某某、杨某某、周某某、许某某、孙某某、丁某某、徐某丙、高某某等22人，投资款共计人民币303万余元，造成实际损失共计人民币196万余元。

到案后，被告人陈某甲英如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：移动电话机3部、银行卡9张；

2.书证：处警经过、抓获经过、查获经过、扣押决定书、扣押清单及照片、GFA亚洲市场推广计划（宣传PPT）、照片、账户汇总表、银行账户交易明细、档案查询清单、企业设立登记资料、房屋租赁协议、行政处罚决定书、人口信息等；

3.证人吕某乙、郑某某的证言；

4.被害人徐某甲、陈某丁、陈某丙、胡某甲、徐某乙、张某某文、胡某乙、虞某某、叶某某、方某甲、方某乙、林某某、胡某丙、华某某、马某某、杨某某、周某某、许某某、孙某某、徐某丙、高某某等人的陈述；

5.被告人吕某甲、陈某甲及同案犯潘某某的供述与辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录: 搜查笔录、辨认笔录及照片；

7.视听资料、电子数据：银行交易记录数据光盘。

本院认为，被告人吕某甲、陈某甲结伙伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。被告人陈某甲到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省慈溪市人民法院

检察员：胡焕庭

2019年11月22日

附：

    1.被告人吕某甲、陈某甲现均羁押在慈溪市看守所。

2.案卷材料和证据五册。