起诉书（吕某甲职务侵占案、非国家工作人员受贿案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2019〕1219号

被告人吕某甲，男，1979年**月**日生，汉族，中专文化，身份证号码：4329011979********，户籍所在地：湖南省永州市零陵区**镇**村。因职务侵占嫌疑，于2018年7月24日被深圳市公安局大鹏分局刑事拘留。因涉嫌犯有职务侵占罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月24日由深圳市公安局大鹏分局逮捕。

本案由深圳市公安局大鹏分局侦查终结，以被告人吕某甲涉嫌职务侵占罪，于2018年10月22日向深圳市龙岗区人民检察院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月22日已告知被告人吕某甲有权委托辩护人，2018年10月22日告知被害司深圳****科技有限公司有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人吕某甲，审查了全部案件材料。我院于2018年12月4日退回公安机关补充侦查，公安机关于同年12月28日补查重报。我院于2019年1月24日退回公安机关补充侦查，公安机关于同年2月21日补查重报。

经依法审查查明：

1）2015年12月开始，深圳****科技有限公司（以下简称****公司）与深圳市**有限公司合作，**有限公司为****公司供应解码板和PCBA（解码器），****公司由被告人吕某甲直接联系对接该业务，犯罪嫌疑人吕某乙（女，又名吕某丙，湖南人，系吕某甲的妻子，现在逃）负责采购，李某某为**公司负责人。

2015年11月至2017年6月期间，吕某甲以不向**公司采购货物为由威胁李某某，索要货款回扣。吕某甲先要求李某某将**公司产品的成本价发给其，其再根据李某某所报成本价进行定价，吕某甲定好价格后，由李某某将报价发给吕某乙，在两家公司交易成功后，**公司所得利润的一半即为吕某甲所得的货款回扣。

现查明，**公司在收到****公司支付的货款后以回扣的形式将好处费（共计152752.05元）通过银行转账、微信转账的方式转至吕某甲的账户（银行账号62284501200********；微信号“lgct****”），吕某甲将其账户所收到的好处费据为己有。

2）2017年7月开始，被告人吕某甲伙同犯罪嫌疑人吕某乙伪造告知函并告知****公司财务人员称深圳市**科技有限公司（2017年4月17日由深圳市**公司更名而来）的收款账户名由原来的潘某某改为刘某甲，并让****公司将应付给**科技有限公司的货款支付到刘某甲账户名下，同时也将****公司变更付款人为邓某某。吕某甲、吕某乙通过邓某某、刘某甲两个账号居中收付款时每笔截留部分货款的方式共计截留117476.33元据为己有。

3）被告人吕某甲伙同犯罪嫌疑人吕某乙在A30喷油产品采购项目上，伪造供应商“深圳市**塑胶模具有限公司”及收款账户，而实际供应商为张某某的惠州**喷油厂。****公司向供应商张某某采购了277600元的A30国学机喷油，而实际汇入张某某个人账户的采购款为197700元，吕某甲、吕某乙截留货款79900元。

4）被告人吕某甲伙同犯罪嫌疑人吕某乙在功放板加工项目上，伪造供货商“深圳**电子技术有限公司”及收款账户，而实际供应商为伍某某，公司应向供应商伍某某支付304352元功放板加工费，而实际汇入供应商伍某某个人账户259772元，吕某甲、吕某乙截留货款44580元。

5）被告人吕某甲伙同犯罪嫌疑人吕某乙在A60塑胶采购项目上，伪造供货商“深圳市**塑胶模具有限公司”及收款账户，而实际供货商为惠州**塑胶有限公司（法人：樊某某），****公司向供货商共采购了483319元的A60塑胶，而实际汇入供货商账户的采购款为221200元，吕某甲、吕某乙截留货款262119元。

6）被告人吕某甲伙同犯罪嫌疑人吕某乙伪造告知函并告知****公司财务人员称深圳市**木艺有限公司（后更名为东莞**实业有限公司）的收款账户名为刘某乙，并让****公司将货款支付到刘某乙账户名下，同时告知**木艺有限公司付款人为邓某某。****公司向供应商**木艺有限公司共采购了1256394.5元，而实际汇入供应商账户的采购款为1123686元，吕某甲、吕某乙通过邓某某、刘某甲两个账号居中收付款时每笔截留部分货款的方式共计截留132708.5元据为己有。

7）2015年，被告人吕某甲、犯罪嫌疑人吕某乙代表****公司向深圳市**塑胶模具有限公司采购A60塑胶模具并开模，****公司向**塑胶模具有限公司支付了71000元模具和开模款，该四套模具已于2017年9月被吕某乙从文某某公司调走，至今尚未归还****公司。

8）被告人吕某甲、犯罪嫌疑人吕某乙夫妇于2016年1月代表**公司与深圳**影音传媒有限公司签订**音源制作及后期版权申请事宜，吕某乙先行垫付了 149000元费用，后****公司支付垫款给吕某乙，但吕某乙将版权所有人申请为其本人。

9）2016年，****公司与**电子有限公司（简称**公司）签订了A60铁网模具一套，开模费人民币6000元，协议签订如果生产数量达到5万个，**公司就退回****公司开模费6000元，后**公司把6000元退回嫌疑人吕某乙，吕某乙一直没有退回****公司做账。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：抓获经过、身份材料、请款单、对账单、微信聊天、转账记录、银行交易流水、情况说明、检查笔录、版权查询结果、说明书等；2、证人证言：证人伍某某、杨某某、李某某等人的证言及辨认笔录；3、被害人的陈述；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定结论：审计报告；6、勘验、检查笔录：现场勘查笔录及图片。

本院认为，被告人吕某甲，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大；并利用利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员：李芳

二0一九年三月二十八日

附：

1、被告人吕某甲现羁押在龙岗看守所；

2、本案卷宗12册;

3、《量刑建议书》一份；

4、随案移送：刑事附带民事诉状一份。