起诉书（吕某甲诈骗案）_宁波市海曙区人民检察院

宁波市海曙区人民检察院

起 诉 书

甬海检刑诉〔2020〕212号

被告人吕某甲，性别：男，1986年**月**日出生，公民身份证号码3412271986********，汉族，高中，浙江得晟文化传播有限公司部门总监，户籍地安徽省利辛县**乡**村**庄1户。因本案于2020年1月15日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年2月14日被取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人吕某甲涉嫌诈骗罪，于2020年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年8月期间，叶某某、庞某某（均已判决）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城E区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假或者虚高的鉴定后，让被害人认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取服务费为由骗取被害人财物。叶某某、庞某某等人雇佣被告人吕某甲和吕某乙（另案起诉）、陶某某（已判决）等人为业务总监，柯某某（已判决）协助叶某某等人管理公司，雇佣杨某某（已判决）担任鉴定人员。张某甲（已判决）自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡某某（已判决）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。袁某某（已判决）负责将从网络上的客户信息传达给总监等人，张某乙（已判决）负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣许某某、王某乙、沈某某、蒲某某、王某甲、占某某、林某某、陈某某、王某丙（均已判决）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，被告人吕某甲2019年5月底左右离职。参与期间，其本人及所负责的四部共计骗取被害人金额人民币约60万元。具体报案被害人金额详见附表。

案发后，被告人吕某甲主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人吕某甲退缴人民币120000元。

认定上述事实的证据如下：

书证：到案经过、转账记录等交易明细、公司业绩表、合同、户籍资料等；

证人证言：证人柯某某、张某甲、杨某某、张某乙、袁某某、叶某某、庞某某、胡某某、陶某某、许某某、王某甲、沈某某、蒲某某、王某乙、林某某、占某某、陈某某、王某丙等人的证言；

3. 被害人王某丁、刘某某、冯某某、李某甲、李某乙等人的陈述；

4．被告人吕某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吕某甲对上述事实和证据等没有意见，且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吕某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕某甲系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。被告人吕某甲系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人吕某甲在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人吕某甲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海曙区人民法院

检  察  官：张建国

2020年11月18日

附：

1、被告人吕某甲现被取保候审在家；

2、随案移送卷宗二册；

3、认罪认罚具结书一份。

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