起诉书（吴合财等人生产、销售伪劣产品罪)_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2018〕501号

被告人吴合财，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3506221986********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省漳州市云霄县**镇**村**号。

被告人林能，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3504261972********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省三明市尤溪县**镇**楼村**号。

被告人包世杰，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3522281983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省宁德市屏南县**村**号。

被告人吴承光，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3504241988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省三明市宁化县**镇**村**号。因犯盗窃罪，于2010年12月15日被福建省明溪县人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元，至2013年2月7日刑满释放。

被告人朱汉荣，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3506221986********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省漳州市云霄县**镇**村**号。

被告人彭明庚，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3625281972********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省抚州市金溪县**镇**村**组**号。

上列六名被告人因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2017年6月19日被晋江市公安局刑事拘留，2017年7月25日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人吴合财、林能、包世杰、吴承光、朱汉荣、彭明庚涉嫌生产、销售伪劣产品罪、信用卡诈骗罪，于2017年9月26日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2017年9月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查1次（自2017年11月9日至2017年12月4日）；因案件重大、复杂，延长审查起诉期限2次（自2017年10月27日至2017年11月8日，自2018年3月8日至2018年3月23日）。2017年12月29日，本案报送泉州市人民检察院审查起诉，2018年2月7日，泉州市人民检察院将该案交由本院审查起诉。

经依法审查查明：

（一）生产、销售伪劣产品罪的事实部分

2017年4月6日以来，被告人吴合财为牟取非法高额运费，将装有假烟的快递包裹从漳州运输到晋江，并委托被告人林能、包世杰、吴承光将快递包裹通过晋江**邮政临时处理点、晋江**四个EMS快递点邮寄至全国各地。熊某某（另案处理）明知被告人林能等人运输假烟，仍为其提供指导、帮忙邮寄、介绍快递邮寄点等。其间，被告人吴合财于2017年5月6日雇佣朱某某（另案处理）在福建省漳州市联系假烟货源、与位于晋江的被告人林能、包世杰、吴承光联系假烟运输业务等；于2017年6月10日，雇佣被告人朱汉荣负责在高速路口望风、将运输至晋江的假烟转移至被告人林能、包世杰、吴承光等人租用的仓库。被告人林能、包世杰、吴承光于2017年5月份雇佣被告人彭明庚，负责将仓库内装有假烟的快递包裹运输至晋江四个EMS快递点。经查，该团伙于2017年4月6日至6月17日期间共邮寄假烟快递包裹67851单，涉案金额达人民币52278137.619元。2017年6月19日，公安机关查获该团伙，在晋江**EMS快递点内查获3548条假冒伪劣卷烟，在晋江**EMS快递点内查获2155条假冒伪劣卷烟。经鉴定，查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值人民币2047033元。

综上，被告人被告人吴合财、林能、包世杰、吴承光运输假冒伪劣卷烟，涉案金额达人民币54325171.619元；被告人彭明庚于2017年5月6日参与运输假冒伪劣卷烟，涉案金额达人民币49694164.85元；被告人朱汉荣于2017年6月10日、12日、15日、16日、18日参与运输假冒伪劣卷烟，涉案金额达人民币2643327.65元。被告人吴合财、林能、包世杰、吴承光、彭明庚、朱汉荣于2017年6月19日被晋江市公安局抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的涉案假烟及记账单据物品的照片；

2.书证：抓获经过、微信聊天及通话记录、QQ邮箱截图及数据清单、户籍信息、接受证据清单、监控截图、银行交易明细、工作说明等；

3.证人证言：证人吴某甲、洪某某、李某甲、蔡某甲、李某乙、蔡某乙、吴某乙、黄某某、陈某某、林某甲、林某乙、苏某某、刘某某、朱某某、熊某某等人的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人吴合财、林能、包世杰、吴承光、彭明庚、朱汉荣的供述与辩解；

5.鉴定意见：福建省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明书及核价表、福建省烟草质量监督检测站出具的《卷烟鉴别检验报告》、福建省晋江市烟草专卖局出具的《卷烟真伪鉴别书》。

6.勘验、辨认、侦查实验等笔录：勘验笔录、侦查笔录、证人、被告人指认案发地点及证人指认被告人的笔录。

（二）信用卡诈骗罪的事实部分

2008年5月10日，被告人林能向农业银行福建省分行营业部申办一张卡号为52008300********的信用卡，后激活使用并多次透支，期间经该行多次催收仍未还款。截止2010年5月21日，共拖欠本金人民币32000元。

2009年1月14日，被告人林能向中信银行福州市营销服务中心申办一张卡号为62268900********的信用卡，后激活使用并多次透支，期间经该行多次催收仍未还款。截止2010年7月12日，共拖欠本金人民币40947.5元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行报案材料、信用卡消费记录、工作收入证明书、办理银行卡申请表、信用卡中心的催收记录、抓获经过、被告人户籍证明、工作说明等；

2.证人证言：证人林某丙等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人林能的供述与辩解；

本院认为，被告人吴合财、林能、包世杰、吴承光、彭明庚、朱汉荣违反国家产品质量监督管理法规，结伙运输假冒伪劣卷烟，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人林能以非法占有为目的，使用信用卡超过规定期限透支，并且经发卡银行多次催收后超过3个月仍不归还，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人林能在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人吴承光曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人林能、包世杰、吴承光、彭明庚、朱汉荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：李　环晖

检察员：欧阳明芬

检察员：林　美冷

2018年3月9日

附：

1.被告人吴合财、林能、包世杰、吴承光、彭明庚、朱汉荣现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料和证据八册。

3.证人名单一份。