起诉书（吴国阳诈骗案)_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检一部刑诉〔2020〕231号

被告人吴国阳，男，1980年**月**日出生，身份证号码3505241980********，汉族，初中文化，无职业，住泉州市安溪县**镇**村**号。曾因犯诈骗罪于2018年8月20日被江苏省盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年12月10日刑满释放；因犯诈骗罪于2020年1月15日被泉州市安溪县人民法院判处有期徒刑十年，后被安溪县人民法院取保候审；因涉嫌诈骗罪于2020年3月4日被宁德市公安局东侨经济开发区分局监视居住。

本案由宁德市公安局东侨经济开发区分局侦查终结，以被告人吴国阳涉嫌诈骗罪，于2020年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已依法告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年开始，一诈骗团伙通过电话联系各地区被害人，虚构可申请小额贷款的事实，诱骗被害人交付保证金。现已有49名被害人报案，损失金额共计1366991元，其他被害人尚未报案。案发期间，该集团为掩饰赃款去向，隐匿上游人员，便招募相关人员负责提供身份信息、银行卡、办理POS机以及负责取款。被告人吴国阳在明知该集团实施诈骗的情况下，仍提供帮忙。具体情况如下：

1、2018年10月份至案发，被告人吴国阳向张某某收购大量的银行卡、电话卡，并办理POS机，提供给诈骗团伙，进而被该团伙用于收取、转移赃款。涉案银行账户流入赃款共计1646580元。

2、2019年2月，被告人吴国阳将洪某某持有的POS机提供给诈骗团伙，进而被该团伙用于收取、转移赃款。涉案银行账户流入赃款共计81145元。

3、2019年2月至3月，被告人吴国阳多次为诈骗团伙到银行ATM机上取款，共计取款446800元。

2020年3月4日，被告人吴国阳经公安机关电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1．银行明细、转账记录、抓获经过、刑事判决书等书证；

2．证人张某某、洪某某的证言；

3．被害人王某某的陈述；

4．被告人吴国阳的供述和辩解；

5．现场照片、示意图、辨认笔录等；

6．监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴国阳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴国阳伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴国阳在犯罪集团中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴国阳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚。被告人吴国阳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决合并执行。建议判处被告人吴国阳有期徒刑六年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察员：赵帅

2020年8月25日

附：

1．被告人吴国阳现监视居住于泉州市安溪县**镇**村**号，联系电话1895972**** 

2．卷宗叁册

3．《认罪认罚具结书》壹份

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。