起诉书（吴垭钒、陈晓灿等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2019〕329号

被告人吴垭钒，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3505241993********，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县**镇**路**号**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月24日被宁乡市公安局刑事拘留；于2018年9月28日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

辩护人秦亚平，湖南河清律师事务所律师。

被告人陈晓灿，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3505241992********，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月24日被宁乡市公安局刑事拘留；于2018年9月28日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

辩护人胡玲，湖南见田律师事务所律师。

被告人苏某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码5137231989********，汉族，高中文化，无业，住四川省平昌县**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月24日被宁乡市公安局刑事拘留；于2018年9月28日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3505241990********，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县**镇**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月24日被宁乡市公安局刑事拘留；于2018年9月28日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

辩护人黄靖，湖南严明律师事务所律师。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人吴垭钒、陈晓灿、苏某甲、黄某甲和何某某（另案处理）涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月26日已告知被告人有权委托辩护人，2018年11月26日已告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2019年1月10日至2019年2月3日、自2019年3月18日至2019年4月17日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2018年12月27日至2019年1月10日、自2019年3月4日至2019年3月18日）。

经依法审查查明：

2018年，苏某乙联系被告人吴垭钒，要被告人吴垭钒帮忙取款，并按比例支付酬劳。每次取款之前，先由被告人吴垭钒筹集一笔现金送至苏某乙处，上线随即将等额的资金以及1.9%的酬劳转账至被告人吴垭钒提供的银行卡账号中，被告人吴垭钒再安排自己雇请的“工人”将钱取出。被告人吴垭钒将1.9%的酬劳中的0.05%至0.15%不等的比例分给雇请的人。2018年6月至7月，被告人吴垭钒雇请被告人黄某甲、陈晓灿、苏某甲等人，成立了专门的取款组织。被告人陈晓灿、苏某甲提供银行卡，专门负责取款，被告人黄某甲负责开车接送钱。被告人吴垭钒给被告人黄某甲、陈晓灿、苏某甲配备了专门的手机和号码，用于取款过程中的联系。2018年8月6日，何某某加入该取款组织，成为被告人吴垭钒雇请的“工人”。2018年6月至8月案发，被告人吴垭钒取款组织共取款达2500万元。目前已查实有四名被害人被诈骗的钱共计28.38万元由被告人吴垭钒取款组织取出。具体分述如下：

1.2018年7月31日至8月4日，被害人杨某某被人以在“7220766.com”的博彩网站注册购买时时彩，由对方修改赔率，让其赚钱的手段，在宁乡市**街道**小区的家中通过网上操作，被骗将25万元转入涉案账户（田某某，62358200990********，河北银行）。

2.2018年8月4日16时左右，被害人周某某在重庆市巴南区被人以在“2901700.com”的博彩网站注册购买时时彩可赚钱的手段，被骗将11万元转入涉案账户（赵某某，62146800********，北京银行）。

3.2018年8月4日18时左右，被害人黄某乙在广西省南宁市被人以在www.1901700.com的博彩网站注册投资可赚钱的手段，将3.28万元转入涉案账户（赵某某，62146800********，北京银行）。

4.2018年8月4日19时左右，被害人汤某某在宁夏银川市金凤区被人以在“http//2901700.com”的博彩网站注册购买时时彩可赚钱的手段，将4万元转入涉案账户（赵某某，62146800********，北京银行）。

被害人杨某某被骗的15万于2018年8月2日转入施某某的账户中，剩余的10万于2018年8月4日转入被告人陈晓灿账户中，被告人陈晓灿立即将账户中的部分钱转入到被告人苏某甲账户，被告人陈晓灿、苏某甲随即在福建省安溪县各大银行网点将该10万元取现。被害人周某某、黄某乙、汤某某被骗的共计18.28万元于2018年8月4日转入被告人陈晓灿账号中，犯罪嫌疑陈晓灿随即在福建省安溪县各大银行网点将该18.28万元取现。随后被告人陈晓灿、苏某甲将28.38万元交给被告人黄某甲，由被告人黄某甲交给被告人吴垭钒。

2018年8月23日，被告人吴垭钒、陈晓灿、苏某甲、黄某甲和何某某被抓获到案。侦查人员在抓获何某某时，将其取现尚未交付给被告人吴垭钒的33万元依法予以扣押；在抓获被告人黄某甲时，将其持有的尚未交付给被告人吴垭钒的19.69万元依法予以扣押。

2018年9月5日，被告人吴垭钒、苏某甲、陈晓灿、黄某甲家属赔偿被害人杨某某25万元。

被告人黄某甲到案后，协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人2名，被告人苏某甲到案后，协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人1名。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，到案经过，证明材料，银行流水，扣押决定书，扣押物品文件清单；2.证人证言：证人何某某证言；3.被害人陈述：被害人杨某某、周某某、黄某乙、唐海霞陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人吴垭钒、陈晓灿、苏某甲、黄某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录；6.视听资料：视听资料说明书及取款视频。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人苏某甲、黄某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意适用普通程序。

本院认为，被告人吴垭钒、陈晓灿、苏某甲、黄某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴垭钒、陈晓灿、苏某甲、黄某甲为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，是犯罪集团。被告人吴垭钒组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈晓灿、苏某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏某甲、黄某甲法定刑均为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。经审查，被告人苏某甲、黄某甲还具有以下量刑情节：

1.被告人黄某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。

2.被告人苏某甲、黄某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。

3.被告人黄某甲到案后，协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人2名，被告人苏某甲到案后，协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人1名。犯罪嫌疑人黄某甲、苏某甲均有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。

4.被告人苏某甲、黄某甲均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。

5.被告人苏某甲赔偿了部分被害人的损失，取得了部分别害人的谅解，可以酌情从轻处罚。

综上，建议判处被告人苏某甲一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄某甲一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。均不适用缓刑。

侦查机关依法扣押的52.69万元，系被告人吴垭钒取款组织的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

        此致

湖南省宁乡市人民法院

检察员：刘娥

2019年5月14日

附：

    1.被告人吴垭钒、陈晓灿、苏某甲、黄某甲现均押宁乡市看守所。

2.案卷材料和证据五册。

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各两份；《量刑建议书》一份。