起诉书（吴宇顺、邵森宝等收买、非法提供信用卡信息案）_天津市津南区人民检察院

天津市津南区人民检察院

起诉书

津津南检三部刑诉〔2020〕42号

被告人吴宇顺，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3203821992********，江苏省人，汉族，初中文化，无业。户籍地：江苏省邳州市**镇**村**巷**号，现住址：天津市东丽区**小区**号楼**门**号。因本案于2020年5月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年6月16日经本院批准并由天津市公安局津南分局执行逮捕。

被告人邵森宝，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1201031987********，天津市人，汉族，中专文化，无业。户籍地及现住址：天津市东丽区**街**里**号楼**门**号，因本案于2020年5月14日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年6月16日经本院批准并由天津市公安局津南分局执行逮捕。

被告人曹永红，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码6228271993********，甘肃省人，汉族，初中文化，无业。户籍地：甘肃省镇原县**镇**村**号，现住址：天津市东丽区**小区**号楼**门**号。因本案于2020年5月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年6月16日经本院批准并由天津市公安局津南分局执行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局侦查终结，以被告人吴宇顺、邵森宝、曹永红等3人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人吴宇顺、曹永红、邵森宝在2019年至2020年期间，为获取非法利益，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍使用本人身份信息并介绍、组织魏某某、孟某某、冶某某、赵某某、张某某、胡某某、孙某某、杨某某等人到工商部门多次注册公司，并利用公司的名义开设对公账户，将公司营业执照、对公账户银行卡、U盾等相关手续材料售卖予其上线“龙某某”。其中每个对公账户以2000元至2800元不等的价格售卖，被告人吴宇顺获利后为冶某某、赵某某等人提供食宿。经核算，仅本案中被告人吴宇顺就获利2万余元、被告人邵森宝获利3万余元、被告人获利1万余元。经统计，出售给“龙某某”的有天津*甲商贸有限公司、天津*甲网络科技有限公司、天津*乙网络科技有限公司、天津*乙商贸有限公司、天津*丙科技有限公司、天津*甲广告有限公司、天津*甲科技有限公司、天津*丙商贸有限公司、天津*丁商贸有限公司、天津*戊商贸有限公司、天津*己商贸有限公司、天津*庚商贸有限公司、天津*辛商贸有限公司、天津*乙科技有限公司、天津*丙科技有限公司、天津市*壬商贸有限公司、天津*癸商贸有限公司、天津甲甲商贸有限公司、天津甲乙商贸有限公司、天津甲丙商贸有限公司、天津*丁科技有限公司、天津*乙广告有限公司、天津甲丁商贸有限公司、天津甲戊商贸有限公司、天津甲己商贸有限公司等25家公司，上述22家公司的对公账户存在银行流水情况。天津甲庚商贸有限公司等26家公司的营业执照、对公账户银行卡、U盾等被公安机关扣押在案。

案发后，被告人吴宇顺、曹永红于2020年5月10日被公安机关抓获，被告人邵森宝于2020年5月13日被公安机关抓获归案。被告人吴宇顺、曹永红到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓获经过等书证；

2.证人魏某某等人的证言；

3.被告人吴宇顺、邵森宝、曹永红的供述与辩解；

4.辨认笔录；

5.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴宇顺、曹永红对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴宇顺、邵森宝、曹永红为获得非法利益，收买并向他人非法提供信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十七条之一第二款、第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其共同犯罪的刑事责任。鉴于被告人吴宇顺、曹永红归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市津南区人民法院

检  察  官：王富生

检察官助理：付姚姚

2020年9月14日

附：

1、被告人吴宇顺、邵森宝、曹永红现羁押于津南区看守所；

2、案卷材料和证据47册，光盘3张；

3、认罪认罚具结书；

4、量刑建议书。