起诉书（吴希婷、杨湘伟、刘慧、刘霞玲涉嫌诈骗案）(公开版)_韶关市武江区人民检察院

韶关市武江区人民检察院

起 诉 书

韶武检诉刑诉〔2020〕44号

被告人吴希婷，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码4402031994********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省韶关市武江区**路**号，现住址广东省韶关市武江区**号，因涉嫌诈骗罪，经韶关市公安局武江分局决定，于2019年6月13日被取保候审；经本院批准，于2019年7月18日被韶关市公安局武江分局逮捕；经韶关市公安局武江分局决定，于2019年7月22日被取保候审。

辩护人：袁志东，广东南水律师事务所。

刘慧，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4402021992********，汉族，初中文化，户籍所在地及捕前住址广东省韶关市浈江区**里**镇**村**路**号**，因涉嫌诈骗罪，经韶关市公安局武江分局决定，于2019年6月13日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月18日被韶关市公安局武江分局逮捕。

杨湘伟，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4402031993********，汉族，初中文化，户籍所在地及捕前住址广东省韶关市浈江区**路**号**房，因涉嫌诈骗罪，经韶关市公安局武江分局决定，于2019年6月13日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月18日被韶关市公安局武江分局逮捕。

辩护人：龙剑波，广东瑶台律师事务所律师。

刘霞玲，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4414231992********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市丰顺县**镇**村**，捕前住址广东省韶关市**出租屋，因涉嫌诈骗罪，经韶关市公安局武江分局决定，于2019年6月13日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月18日被韶关市公安局武江分局逮捕。

辩护人：廖进流，广东能法律师事务所律师。

本案由韶关市公安局武江分局侦查终结，以被告人吴希婷、刘慧、杨湘伟、刘霞玲涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年2月14日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月15日补查重报；本院于2019年12月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月21日补查重报。本院于2019年12月13日、2020年2月22日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月至2019年6月期间，被告人吴希婷、刘慧、杨湘伟、刘霞玲以韶关市武江区**酒店办公楼**楼为窝点，该窝点内有专门用于诈骗的电脑、手机以及话术资料等，利用年轻女性身份冒充香港人在**聊天软件上与台湾人进行聊谈交友，以赠送礼品或者售卖奢侈品的方式获取台湾人的详细个人信息、地址及联系方式，然后将物流单转发给**公司，通过该公司将仿冒奢侈品发往台湾，收取高额邮费或者高价货款骗取490107元人民币。被告人吴希婷作为**公司的日常管理者，从**公司处收取诈骗所得的款项后，除去经营公司所需的日常费用及给员工发放诈骗所得的报酬外，将骗取的款项转账给其上线提供的账户名为“咔**”的支付宝账号；杨湘伟作为协助管理者，负责将刘慧、刘霞玲等人通过**聊天软件获取的诈骗客户名单汇总，通知**公司将仿冒奢侈品发往台湾。

2019年6月12日，武江分局在韶关市武江区**酒店**楼**公司内抓获涉嫌诈骗的吴希婷、刘慧、杨湘伟、刘霞玲，并依法扣押嫌疑人的手机、电脑及钱包、皮带、福袋等一批物品。

2020年2月27日，邓某某代吴希婷退赃15000元人民币，龙剑波代杨湘伟退赃10000元人民币，刘某某代刘霞玲退赃26000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1物证；2.书证；3.证人证言;4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.勘验、检查笔录；8.视听资料、电子数据。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴希婷、刘慧、杨湘伟、刘霞玲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，吴希婷、刘慧、杨湘伟、刘霞玲以非法占有为目的，结伙通过网络、电信设备以虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，吴希婷在共同犯罪中起主要作用，系主犯；杨湘伟、刘霞玲、刘慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人吴希婷、刘慧、杨湘伟、刘霞玲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处吴希婷有期徒刑，在三年至七年的幅度内量刑，并处罚金；建议判处刘慧有期徒刑，在三年至六年的幅度内量刑，并处罚金；建议判处杨湘伟有期徒刑，在二年六个月至五年六个月的幅度内量刑，并处罚金；建议判处刘霞玲有期徒刑，在二年六个月至五年六个月的幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

韶关市武江区人民法院

检察员：徐霞

2020年3月5日

（此页无正文）

附：

1.被告人吴希婷被取保候审，现住址：广东省韶关市武江区**号，联系电话：135*******；被告人刘慧、杨湘伟、刘霞玲现羁押于韶关市看守所。

2.案卷材料和证据5册、光盘11张、U盘1个。

3.《认罪认罚具结书》4份。