起诉书（吴庆掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浙江省云和县人民检察院

浙江省云和县人民检察院

起    诉    书

云检一部刑诉〔2020〕661号　

被告人吴庆，曾用名吴某某，男，1993年**月**日出生于湖北省黄石市大冶市，身份证号码4202811993********，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省黄石市大冶市**村**号。因本案，于2020年7月7日被云和县公安局刑事拘留，同年8月13日经本院批准被依法逮捕，现羁押于云和县看守所。

本案由云和县公安局侦查终结，以被告人吴庆涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人吴庆同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月至12月期间，被害人陈某某、黄某某、朱某某、肖某某、刘某某、平某某、仝某某、杨某某、刘某某、鲁某某、王某某、李某某、许某某、邢某某、马某某等人接到陌生电话，对方自称当地武警、消防、部队领导或后勤采购人员，需订购单位物资，要求被害人在指定的供应商处购买后提供，并提供指定供应商的联系方式，被害人联系对方指定的供应商后，则被要求先行垫付货款转入指定账户。

同期，被告人吴庆明知系他人犯罪所得的情况下，仍指示孙某某、金某某、蒋某某、吕某某（均另案处理）办理POS机，并要求提供银行卡绑定POS机，通过刷POS机套取货款的方式帮助他人转移赃款，共计人民币141.9万余元，分别转入金某某62179952002********邮政银行账户24.4万余元，蒋某某62305207606********农业银行账户31.6万余元，吕某某62156818080********工商银行账户、621700264001********建设银行账户85.7万余元。随后，金某某、蒋某某、吕某某分别分多次将全款取现。事后，被告人吴庆非法获利约1.4万余元。

2020年7月7日，被告人吴庆在河南省开封市龙亭区金耀路汉庭酒店8401房间被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、扣押决定书、扣押清单、刻录视频说明、扣押照片、笔记本、A4纸、手机截图、结算业务申请书（转账单）、银行交易明细、开销户登记簿查询、中付支付科技有限公司POS机商户注册信息、结算卡信息、中付交易明细、商户注册身份证、银行卡、手持照片、个人客户关联合约信息，网上银行电子回单、账户明细查询、证明、通话记录、短信记录、转账记录、承诺书、食品流通许可证、聊天记录、银行卡冻结详情、供货承诺、物资采购合同、产品购销合同、邮箱记录、客户付款回单、银盛支付服务股份有限公司POS机入网身份信息、银盛交易明细、持卡人存根、银行打款凭条、牛肉罐头截图、银行开户资料、业务凭证、持卡主体详情、易生支付有限公司POS机商户基本信息、涉案终端交易明细、开户影像、银行柜台取款影像截图、福建国通星驿网络科技有限公司的POS机入网身份信息、福建国通星驿交易明细、网通入网信息、认罪认罚相关材料、情况说明、个案协作发布信息、人员档案、人口信息、身份证复印件、常住人口查询信息、归案经过等；

2.证人琚某某、吴某某、石某某的证言；

3.被害人陈某某、黄某某、朱某某、肖某某、刘某某、平某某、金某某、仝某某、杨某某、刘某某、鲁某某、王某某、李某某、许某某、邢某某、马某某的陈述；

4.被告人吴庆的供述和辩解，同案犯孙某某、蒋某某、金某某、吕某某的供述与辩解；

5.辨认笔录、搜查笔录及搜查照片；

6.视听资料、电子数据：银行视频监控、电子证据检查工作纪录、微信交易记录、手机报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴庆对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴庆伙同他人，明知是犯罪所得而提供银行账户，帮助他人转账、提取现金等而予以掩饰、隐瞒赃款，共计人民币141.9万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人吴庆自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人吴庆判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币14000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云和县人民法院

                              检  察  官：蓝洁    

                            检察官助理：林雪婷   

                      2020年11月12日    

                                   

附件：

1.被告人吴庆羁押于云和县看守所。

2.随案移送认罪认罚具结书一份，被告人吴庆讯问笔录一份等（以上详见送达回证）。